证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2025-111

债券代码：123124债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易概述

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月24日、

2025年2月12日召开了第三届董事会第四十七次会议、2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》。其中预计2025年度公司（包括子公司）与丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总额不超过12250万元（其中向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等不超过 11550万元，向丸红集团销售光刻胶、硫酸、NMP等不超过 700万元）。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

根据日常生产经营及业务开展需要，公司（含子公司）拟增加与关联方丸红集团2025年度日常关联交易预计额度，由不超过12250万元增加至不超过

15700万元。其中公司（包括子公司）向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原

材料、液体硫磺等关联交易预计额度由不超过11550万元增加至15000万元；

公司（包括子公司）向丸红集团销售光刻胶、硫酸、NMP等关联交易预计额度

1保持不变仍为700万元。

2025年10月23日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及

规章制度的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加日常关联交易类别和金额

单位：万元本次增加额度关联交易类关联交易2025年度已关联人关联交易内容后的2025年别定价原则发生金额度预计金额

向关联人采采购光刻胶、高纯化学品等参照市场

丸红集团150009984.77

购原材料原材料、液体硫磺等价格

注：1、上表2025年度已发生金额统计期间为2025年1月1日至2025年9月30日。

2、上述金额为不含税金额且未经审计。

（四）本次增加额度后公司2025年度与该关联方日常关联交易预计情况

单位：万元本次增加2025年度关联交易原预计金本次增加2024年度关联人关联交易内容额度后的已发生金类别额额度发生金额预计金额额

采购光刻胶、向关联人高纯化学品等

采购原材丸红集团11550.003450.0015000.009984.776301.99

原材料、液体料硫磺等向关联人

销售光刻胶、

销售产丸红集团700.000.00700.000.00133.57

硫酸、NMP 等

品、商品

合计12250.003450.0015700.009984.776435.56

注：1、上表2025年度已发生金额统计期间为2025年1月1日至2025年9月30日。

2、上述金额为不含税金额。

二、关联方丸红集团的基本情况

21、基本情况

企业名称丸红株式会社注册时间1949年12月1日联络地址东京都千代田区大手町一丁目4番2号法定代表人柿木真澄注册资本263599000000日元

股权结构 The Master Trust Bank of Japan Ltd. (Trust account) 持股 16.53%实际控制人无实际控制人作为综合商社购买、销售各种产品及贸易业（食品、纤维、纸、经营范围化工品、能源、金属、运输机械、产业机械、电力、品牌、船舶、金融、物流、钢铁）

总资产4354.74亿元，净资产1783.47亿元，营业收入3686.62最近一期经审计财务数亿元，营业利润134.07亿元，净利润238.02亿元（财务报表区间据为 2024年 4月 1日至 2025年 3月 31日），数据来源于 wind汇总。

2、关联关系说明

丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）为公司的控股公司江苏阳恒化工有

限公司持股30.48%的股东，根据实质重于形式原则，认定丸红集团为公司的关联方。

3、履约能力公司（含子公司）与日本丸红已有多年的交易历史，已形成了较为固定的交易伙伴合作关系。日本丸红及其旗下控股子公司是公司销售渠道、采购渠道、配套服务比较重要的组成部分，基于此，公司对对方的履约能力表示信任。

三、本次关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

根据生产经营需要，公司（含子公司）向丸红集团增加采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫磺等的金额。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律、法规的要求安排签署。

3（三）关联交易定价政策和定价依据公司（含子公司）与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加关联交易的金额是基于公司（含子公司）业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，助力公司业务的持续发展。本次关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况及独立董事过半数同意意见

2025年10月22日，公司召开第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司（含子公司）增加2025年度日常关联交易预计事项是为了

满足公司（含子公司）业务发展的实际需求，对公司（含子公司）的生产经营有积极的影响。关联交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、有偿的原则，不存在损害公司（含子公司）及股东利益的情形，也不存在公司（含子公司）主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。因此，我们同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司增加2025年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。保荐机构对公司增加2025年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

42、第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；

3、国信证券股份有限公司关于晶瑞电子材料股份有限公司增加2025年度日

常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司董事会

2025年10月23日

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