厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2025-035

厦门延江新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议于2025年7月25日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2025年7月21日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于变更财务总监的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告意公司聘任王征先生为公司副总经理，分管公司全球运营。任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事、高级管理人员离职管理制度》全文。

（四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《审计委员会工作细则》全文。

（五）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《融资与对外担保管理制度》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《募集资金使用管理办法》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告

（七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《会计师事务所选聘制度》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《关联交易管理制度》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《股东大会议事规则》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《对外投资管理办法》全文。厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事会议事规则》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案尚待报请2025年第一次临时股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》及《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》全文。

（十六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《第四届提名委员会第二次会议决议》；

（三）《第四届审计委员会第七次会议决议》。厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司董事会

2025年7月25日