厦门延江新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2026-011

厦门延江新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召

开本次股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年02月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年02月13日15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼会议室厦门延江新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于变更募集资金为永久补充流动

1.00非累积投票提案√

资金的议案

关于修订《信息披露管理制度》的

2.00非累积投票提案√

议案

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年2月25日（星期三）上午9:00至

12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2026年2月25日（星期三）

下午17：00之前送达或传真到公司。厦门延江新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

3、登记地点：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼证券部办公室。

4、会议联系方式

联系人：黄腾

联系电话：0592-7268020

传真号码：0592-5229833

通讯地址：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号厦门延江新材料股份有限公司

5、其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司董事会

2026年02月10日厦门延江新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350658”，投票简称为“延江投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。厦门延江新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告附件2厦门延江新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门延江新材料股份有限

公司于2026年02月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：所有议案√

非累积投票提案

1.00关于变更募集资金为永久补充流动资金√

的议案

2.00关于修订《信息披露管理制度》的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：自签署日至本次股东会结束厦门延江新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告附件3厦门延江新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

证件号码：

股东账号：

持股数：

代理人姓名：

代理人证件号码：

联系电话：

电子信箱：

联系地址：

邮政编码：

是否为股东本人（法人股东是否为法定代表人/负责人）：

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）