厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2025-039

厦门延江新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

于2025年8月25日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯相结合的方式进行。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定

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股份有限公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定

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股份有限公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告具体内容详见2025年8月27日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定

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股份有限公司《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

2、第四届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日