厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2026-038

厦门延江新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议于2026年4月27日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。

本次会议通知于2026年4月23日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《厦门延江新材料股份有限公司2026年第一季度报告》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日