厦门延江新材料股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

证券代码：300658证券简称：延江股份公告编号：2026-006

厦门延江新材料股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付

现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、朱思哲、陈勤、

杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、宁波瀚海乾元

股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾控股有限公司、宁波微科控股有

限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华瀚鼎创业投资

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苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波蓝郡至达创

业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）、

新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）合计28名股东合计持有的宁波甬

强科技有限公司（以下简称“标的公司”）98.54%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司98.54%股份。

公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年1月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司厦门延江新材料股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告股东会审议。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司董事会

2026年1月19日