证券代码：300659证券简称：中孚信息公告编号：2025-053

中孚信息股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，并依据公司治理的需要制定新的制度。具体情况如下：

是否需要提交股序号制度名称变更情况东大会审议

1《舆情管理制度》制定否

2《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

3《审计委员会工作细则》修订否

4《提名委员会工作细则》修订否

5《薪酬与考核委员会工作细则》修订否

6《战略委员会工作细则》修订否

7《独立董事年报工作规程》修订否

8《审计委员会年报工作规程》修订否

9《董事会秘书工作规则》修订否

10《总经理工作细则》修订否

11《重大信息内部报告制度》修订否

12《信息披露管理制度》修订否

13《内幕信息知情人登记制度》修订否

14《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否15《对外捐赠管理制度》修订否

修订后的制度详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025年8月29日