中孚信息:中孚信息2025年度股东会决议公告

证券代码：300659证券简称：中孚信息公告编号：2026-028

中孚信息股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基

地 A栋 42层会议中心。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长魏东晓先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表106人，代表股份

96346860股，占公司有表决权股份总数的37.0006%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份94653439股，占公司有表决权股份总数的36.3503%。

通过网络投票的股东97人，代表股份1693421股，占公司有表决权股份总数的0.6503%。（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意96105104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7491%；反对215056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0277%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2883719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2650%；反对215056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8807%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8543%。

2、审议通过《2025年年度报告及摘要》

同意96105204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7492%；反对215056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2232%；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0276%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2883819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2682%；反对215056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8807%；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8511%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意96085584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7288%；反对250976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0107%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2864199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6404%；反对250976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0300%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3295%。

4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意96094204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378%；反对225956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0277%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2872819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9162%；反对225956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2295%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8543%。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意96107604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7517%；反对212056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0282%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2886219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3450%；反对212056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7848%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。

6、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意96103804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477%；反对215856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2240%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0282%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2882419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2234%；反对215856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9063%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

同意2864419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6475%；反对233856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4823%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8703%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2864419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6475%；反对233856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4823%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。

关联股东魏东晓、陈志江、孙强、刘海卫、张丽、李兴国已回避表决。

8、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意96115204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7596%；反对204456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2122%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0282%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2893819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5881%；反对204456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5416%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8703%。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意96088004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对207456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2153%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2866619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7179%；反对207456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6376%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6446%。该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案属于特别决议议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意96069204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7118%；反对226256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2348%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2847819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1164%；反对226256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2391%；弃权51400股（其中，因未投票默认弃权24800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6446%。

12、逐项表决审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

12.01选举魏东晓先生为第七届董事会非独立董事

同意95730210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3600％；

其中，中小投资者表决情况为：同意股份数：2508825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2702％。

表决结果：本议案获得通过，魏东晓先生当选为第七届董事会非独立董事。12.02选举孙强先生为第七届董事会非独立董事同意95727209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3569％；

其中，中小投资者表决情况为：同意2505824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1742％。

表决结果：本议案获得通过，孙强先生当选为第七届董事会非独立董事。

13、逐项表决审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

13.01选举盛梅琴女士为第七届董事会独立董事

同意95729307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3590％；

其中，中小投资者表决情况为：同意2507922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2413％。

表决结果：本议案获得通过，盛梅琴女士当选为第七届董事会独立董事。