证券代码：300660证券简称：江苏雷利公告编号：2025-070

江苏雷利电机股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月2日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。本次股东会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中

国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月17日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间为：2025年9月17日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2025 年 9 月 17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日

7、会议出席对象（1）截至股权登记日2025年9月11日15:00深交所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路

19号办公大楼3楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东会议案名称及编码表

备注该列打勾的议案编码议案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债

1.00√券条件的议案》

√需逐项表《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的决，作为投票

2.00议案》对象的子议

案数：21

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处

2.10√

理办法

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√

2.14发行方式及发行对象√

2.15 向原 A股股东配售的安排 √2.16 债券持有人会议相关事项 √

2.17本次募集资金用途及实施方式√

2.18担保事项√

2.19评级事项√

2.20募集资金存管√

2.21本次发行可转债方案的有效期限√《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的

3.00√议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的

4.00√论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资

5.00√金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告

6.00√的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即

7.00√期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

8.00《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》√《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报

9.00√规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

10.00办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关√事宜的议案》

2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会

议及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别说明：上述所有议案均为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函

或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件2”），在2025年9月15日（星期一）16:30送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。

2、登记时间：2025年9月15日（星期一）16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件3”。

五、其他事项

1、会议联系方式

会务联系人：殷成龙潘俊闵

联系电话：0519-88369800

传真号码：0519-88369800

电子邮箱：jsleili@leiligroup.com

通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼证券部办公室

2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、公司第四届监事会第七次会议决议

附件：1、授权委托书；

2、股东参会登记表；

3、参加网络投票的具体操作流程。

江苏雷利电机股份有限公司董事会

2025年9月15日附件1：

授权委托书

江苏雷利电机股份有限公司：

本公司（人）委托先生/女士代表本公司（人）出席江苏雷利电机

股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

该列打勾的议案编栏目可以投码议案名称同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向不特定对象发行可转换

1.00√公司债券条件的议案》

√需逐项表《关于向不特定对象发行可转换公司债券决，作为投票

2.00方案的议案》对象的子议

案数：21

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

转股股数确定方式以及转股时不足一股金

2.10√

额的处理办法

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√

2.14发行方式及发行对象√

2.15 向原 A股股东配售的安排 √

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途及实施方式√

2.18担保事项√

2.19评级事项√

2.20募集资金存管√

2.21本次发行可转债方案的有效期限√《关于向不特定对象发行可转换公司债券

3.00√预案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券

4.00√方案的论证分析报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券

5.00√募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情

6.00√况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券

7.00摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体√承诺的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的

8.00√议案》《关于未来三年（2025年-2027年）股东分

9.00√红回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人

10.00士全权办理本次向不特定对象发行可转换√公司债券相关事宜的议案》

注：1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打

“√”进行选择或填报选举票数。

2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

3.单位委托须加盖单位公章。

委托人（股东）姓名/名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（股东）股东账号：

委托人（股东）持股数：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（签字）：

2025年月日附件2：

江苏雷利电机股份有限公司

2025年第二次临时股东会股东参会登记表

股东名称/姓名是否委托他人股东地址代理人姓名股东统一社会代代理人身份

码证号/身份证号码证件号法人股东法定代联系人姓名表人姓名股东账号联系电话股权登记日收市联系邮箱持股数量联系地址

注:

1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件，请于2025年9月

15日（星期一）16:30前用现场、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件1）及提供代理人身份证复印件。

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年月日附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350660

2、投票简称：雷利投票

3、填报表决意见或选举票数：本次股东会的议案均为非累积投票议案，填

报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日（现场股东会召开当日）9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。