证券代码：300661证券简称：圣邦股份公告编号：2026-022

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年4月20日；其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2026年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、股权登记日：2026年4月15日（星期三）5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心 D座 1106室）

6、现场会议主持人：公司董事长、总经理张世龙先生

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范

性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共575人，代表公司有表决权股份267281412股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的43.0667%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共6人，代表公司有表决权股份121485802股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的

19.5749%。

通过网络投票的股东共569人，代表公司有表决权股份145795610股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.4919%。

公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东会。

2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共570人，代表公司有表决权股份45357350股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的7.3084%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共4人，代表公司有表决权股份2727805股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4395%。

通过网络投票的股东共566人，代表公司有表决权股份42629545股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的6.8688%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意266925364股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.8668%；反对299326股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1120%；

弃权56722股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0212%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

45001302股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2150%；反对

299326股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6599%；弃权

56722股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1251%。

(二)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意266892547股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.8545%；反对355110股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1329%；

弃权33755股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0126%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

44968485股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1427%；反对

355110股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7829%；弃权

33755股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0744%。

(三)审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意266899240股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.8570%；反对325250股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1217%；

弃权56922股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0213%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

44975178股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1574%；反对

325250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7171%；弃权

56922股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1255%。

(四)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意266957174股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8787%；反对265916股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0995%；

弃权58322股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0218%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

45033112股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2851%；反对

265916股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5863%；弃权

58322股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1286%。

(五)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意266853455股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.8399%；反对356553股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1334%；

弃权71404股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0267%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

44929393股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0565%；反对

356553股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7861%；弃权

71404股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1574%。

(六)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意260725865股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

97.5473%；反对6510692股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.4359%；

弃权44855股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0168%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

38801803股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.5469%；反对

6510692股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.3542%；弃权

44855股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0989%。

(七)逐项审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》

1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意71062609股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.3543%；反对399310股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5583%；

弃权62555股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0875%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

42270114股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9192%；反对

399310股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9345%；弃权62555股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1464%。

基于谨慎性原则，关联股东已经回避表决。

2、《对外投资制度》

表决结果：同意258251536股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

96.6216%；反对8884945股，占出席本次股东会有表决权股份总数的3.3242%；

弃权144931股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0542%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36327474股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的80.0917%；反对

8884945股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的19.5888%；弃权

144931股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3195%。

(八)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意267001947股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.8954%；反对233310股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0873%；

弃权46155股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0173%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

45077885股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3839%；反对

233310股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5144%；弃权

46155股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1018%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(九)逐项审议通过《关于制定及修改公司于 H 股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案》

1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》

表决结果：同意71066709股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.3600%；反对394410股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5514%；

弃权63355股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0886%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

42274214股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9288%；反对

394410股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9230%；弃权63355股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1483%。

基于谨慎性原则，关联股东已经回避表决。

2、《对外投资制度（草案）》

表决结果：同意266974747股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.8853%；反对243710股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0912%；

弃权62955股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0236%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

45050685股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3239%；反对

243710股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5373%；弃权

62955股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1388%。

(十)审议通过《关于增发 H 股股份一般性授权的议案》

表决结果：同意259376461股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

97.0425%；反对7859896股，占出席本次股东会有表决权股份总数的2.9407%；

弃权45055股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0169%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

37452399股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的82.5718%；反对

7859896股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.3288%；弃权

45055股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0993%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(十一)审议通过《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

表决结果：同意72373034股，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.3687%；反对397358股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5456%；

弃权62455股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0858%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

42272166股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9240%；反对

397358股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9299%；弃权

62455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1462%。

基于谨慎性原则，关联股东已经回避表决。

三、律师出具的法律意见律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和

召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会会议决议；

2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026年4月20日