证券代码：300661证券简称：圣邦股份公告编号：2025-093

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2025年9月19日；其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2025年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种

表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、股权登记日：2025年9月15日（星期一）5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心 D座 1106室）

6、现场会议主持人：公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范

性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共

582人，代表公司有表决权股份279040198股，占本次会议股权登记日公司

有表决权股份总数的45.1400%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共7人，代表公司有表决权股份54979860股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的8.8940%。

通过网络投票的股东共575人，代表公司有表决权股份224060338股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的36.2460%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共577人，代表公司有表决权股份49254051股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的7.9678%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份2984329股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4828%。

通过网络投票的股东共572人，代表公司有表决权股份46269722股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的7.4850%。二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》

表决结果：同意266458807股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

95.4912%；反对12528291股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.4898%；弃权53100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0190%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36672660股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.4561%；反对

12528291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.4361%；弃权

53100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1078%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(二)逐项审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》

1、《独立董事工作制度》

表决结果：同意266418392股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4767%；反对12559006股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.5008%；弃权62800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0225%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36632245股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.3741%；反对

12559006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.4984%；弃权

62800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1275%。

2、《对外担保制度》

表决结果：同意266399232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4698%；反对12572296股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.5055%；弃权68670股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0246%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36613085股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.3352%；反对

12572296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.5254%；弃权

68670股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1394%。3、《关联交易管理制度》

表决结果：同意266393612股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4678%；反对12567806股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.5039%；弃权78780股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0282%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36607465股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.3238%；反对

12567806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.5163%；弃权

78780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1599%。

4、《募集资金管理办法》

表决结果：同意266390242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4666%；反对12568006股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.5040%；弃权81950股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0294%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36604095股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.3169%；反对

12568006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.5167%；弃权

81950股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1664%。

5、《对外投资制度》

表决结果：同意266398542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4696%；反对12559806股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.5011%；弃权81850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0293%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36612395股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.3338%；反对

12559806股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.5000%；弃权

81850股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1662%。

6、《投资者关系管理制度》

表决结果：同意266406642股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4725%；反对12554776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.4993%；弃权78780股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0282%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36620495股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.3502%；反对12554776股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.4898%；弃权

78780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1599%。

7、《股东会网络投票实施细则》

表决结果：同意266403342股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4713%；反对12554876股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

4.4993%；弃权81980股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0294%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

36617195股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.3435%；反对

12554876股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.4900%；弃权

81980股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1664%。

(三)审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意278840754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9285%；反对146044股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0523%；

弃权53400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0191%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49054607股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5951%；反对

146044股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2965%；弃权

53400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1084%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(四)逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1、上市地点

表决结果：同意278821784股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9217%；反对144644股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0518%；弃权73770股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0264%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49035637股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5566%；反对

144644股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2937%；弃权73770股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1498%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、发行股票的种类和面值

表决结果：同意278826854股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9235%；反对144844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0519%；弃权68500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0245%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49040707股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5669%；反对

144844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2941%；弃权

68500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1391%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、发行时间

表决结果：同意278823584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9224%；反对144844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0519%；弃权71770股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0257%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49037437股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5602%；反对

144844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2941%；弃权

71770股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1457%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、发行方式

表决结果：同意278823584股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9224%；反对144844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0519%；弃权71770股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0257%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49037437股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5602%；反对

144844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2941%；弃权71770股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1457%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、发行规模

表决结果：同意278823684股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9224%；反对144844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0519%；弃权71670股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0257%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49037537股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5604%；反对

144844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2941%；弃权

71670股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1455%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6、发行对象

表决结果：同意278826454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9234%；反对144844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0519%；弃权68900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0247%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49040307股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5660%；反对

144844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2941%；弃权

68900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1399%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、定价原则

表决结果：同意278826754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9235%；反对144844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0519%；弃权68600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0246%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49040607股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5666%；反对

144844股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2941%；弃权68600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1393%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、发售原则

表决结果：同意278826754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9235%；反对128964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0462%；弃权84480股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0303%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49040607股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5666%；反对

128964股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2618%；弃权

84480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1715%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9、决议的有效期

表决结果：同意278823684股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9224%；反对128964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0462%；弃权87550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0314%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49037537股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5604%；反对

128964股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2618%；弃权

87550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1778%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(五)审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意278833884股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9261%；反对129364股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0464%；

弃权76950股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0276%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49047737股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5811%；反对

129364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2626%；弃权76950股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1562%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(六)审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意278836684股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9271%；反对145244股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0521%；

弃权58270股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0209%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49050537股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5868%；反对

145244股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2949%；弃权

58270股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1183%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(七)审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意278842484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9291%；反对124764股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0447%；

弃权72950股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0261%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49056337股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5986%；反对

124764股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2533%；弃权

72950股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1481%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(八)审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意278842484股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9291%；反对124764股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0447%；

弃权72950股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0261%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49056337股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5986%；反对124764股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2533%；弃权

72950股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1481%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(九)逐项审议通过《关于修订公司于 H股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案》

1、《关联（连）交易管理制度（草案）》

表决结果：同意278835554股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9267%；反对125164股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0449%；弃权79480股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0285%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49049407股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5845%；反对

125164股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2541%；弃权

79480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1614%。

2、《对外担保制度（草案）》

表决结果：同意278833664股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9260%；反对126354股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0453%；弃权80180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0287%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49047517股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5807%；反对

126354股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2565%；弃权

80180股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1628%。

3、《对外投资制度（草案）》

表决结果：同意278836254股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9269%；反对124364股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0446%；弃权79580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0285%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49050107股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5859%；反对

124364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2525%；弃权

79580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1616%。4、《募集资金管理办法（草案）》

表决结果：同意278835754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9267%；反对124864股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0447%；弃权79580股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0285%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49049607股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5849%；反对

124864股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2535%；弃权

79580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1616%。

5、《投资者关系管理制度（草案）》

表决结果：同意278833284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9258%；反对124364股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0446%；弃权82550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0296%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49047137股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5799%；反对

124364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2525%；弃权

82550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1676%。

6、《独立董事工作制度（草案）》

表决结果：同意278832384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9255%；反对124764股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0447%；弃权83050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0298%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49046237股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5781%；反对

124764股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2533%；弃权

83050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1686%。

(十)审议通过《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

表决结果：同意278841178股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9287%；反对125710股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0451%；

弃权73310股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0263%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49055031股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5959%；反对125710股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2552%；弃权

73310股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1488%。

(十一)审议通过《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》

表决结果：同意278696211股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.8767%；反对274007股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0982%；

弃权69980股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0251%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

48910064股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3016%；反对

274007股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5563%；弃权

69980股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1421%。

(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行 H股并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意278842784股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9293%；反对124364股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0446%；

弃权73050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0262%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意

49056637股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5992%；反对

124364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2525%；弃权

73050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1483%。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年

第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025年9月19日