证券代码：300661证券简称：圣邦股份公告编号：2026-038

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于修订 H 股发行并上市后适用的

《公司章程（草案）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”），2025年9月19日，公司召开 2025年第三次临时股东大会审议通过《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行 H股并上市相关事宜的议案》等相关议案。

根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，董事会授权人士根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的并自本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订。本次修订后的《公司章程（草案）》与经公司2025

年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》修订对照情况详见附件。

本次经修订后的《公司章程（草案）》自公司发行的 H股股票于香港联交

所上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》继续有效。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026年6月12日附件：《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程（草案）》修订对照表

序号修订前修订后

1第十五条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司的股份采取记名股票的形式。

2第三十条公司持有5%以上股份的股东、董第三十条公司持有5%以上股份的股东（香港事、高级管理人员，将其持有的本公司股票中央结算有限公司及香港中央结算（代理人）或者其他具有股权性质的证券在买入后6个有限公司除外）、董事、高级管理人员，将其月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证由此所得收益归本公司所有，本公司董事会券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个将收回其所得收益。但是，证券公司因购入月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公以及有中国证监会规定的其他情形的除外。司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股……份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

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3第六十五条股东可以亲自出席股东会，也第六十五条股东可以亲自出席股东会，也可以

可以委托代理人代为出席和在授权范围内委托一名或者数名代理人代为出席和在授权范

行使表决权，代理人无需是公司的股东。个围内行使表决权，代理人无需是公司的股东。

人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明；

明；代理他人出席会议的，代理人应出示本代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效人有效身份证件、股东授权委托书。身份证件、股东授权委托书。

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4第六十八条代理投票授权委托书由委托人第六十八条代理投票授权委托书由委托人授

授权他人签署的，授权签署的授权书或者其权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授他授权文件应当经过公证。经公证的授权书权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其或者其他授权文件，和投票代理委托书均需他授权文件，和投票代理委托书均需至少在该备置于公司住所或者召集会议的通知中指授权书/委托书委托表决的有关会议召开前二十定的其他地方。四小时，或者在指定表决时间前二十四小时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

5第八十三条股东（包括股东代理人）以其第八十三条股东（包括股东代理人）以其所代

所代表的有表决权的股份数额行使表决权，表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股每一股份享有一票表决权。份享有一票表决权。在投票表决时，有两票或……者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。

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