圣邦微电子（北京）股份有限公司总经理工作细则

圣邦微电子（北京）股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善圣邦微电子（北京）

股份有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度，根据《中华人民共和国公司法》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）及其他有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。

第二条公司的总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职资格、履行职权等，除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

第三条总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会

聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。

第二章总经理的职权范围

第四条公司设总经理1名，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职权。

第五条依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)公司章程或董事会授予的其他职权。

1圣邦微电子（北京）股份有限公司总经理工作细则

第三章其他高级管理人员的职权范围

第六条公司设副总经理若干名，具体人数由董事会决定。副总经理的职责：

(一)协助总经理工作，并对总经理负责；

(二)按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

(三)在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

(四)在主管工作范围内，对相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

(五)召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

(六)按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

(七)对于公司的重大事项，向总经理提出建议；

(八)总经理交办或授权其进行的其他事项。

第七条公司设财务总监一名，财务总监的职权范围为：

(一)主管公司财务工作，并承担相应的责任；

(二)根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；

(三)根据公司实际情况，拟订公司财务管理制度，包括公司资金、资产

运用、费用支出及签订重大合同的审批程序等内容；

(四)根据公司章程的规定，按时编制完成公司季度、半年度以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

(五)对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

(六)审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；

(七)对股东会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；

(八)参与公司年度预算、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；

(九)审查公司银行账户的开立、使用情况；

2圣邦微电子（北京）股份有限公司总经理工作细则

(十)审核公司贷款和担保事项；

(十一)监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；定期及不定期地就公司

财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；

(十二)沟通公司与金融机构的联系，确保正常经营所需要的金融支持；

(十三)总经理交办的其他事项。

第四章资金、资产运用，签订重大合同的权限

第八条公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及公司章程及公司其他

内部规则明确规定由股东会、董事会决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。

第九条由总经理负责的公司资金运用主要包括公司业务成本和费用，公司资金的运用必须严格遵守经股东会批准的年度财务预算报告。

第十条对外投资款的运用经股东会、董事会及/或投资决策委员会在各自

职权范围内审议批准后，按照相关投资合同约定办理付款。

第十一条由总经理负责的公司资金、资产运用及其他有关事项，其所涉及的重大合同由总经理批准并签订。

第十二条总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签

订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第五章报告制度

第十三条总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。

总经理应向公司董事会报告下列事项：

(一)对公司董事会决议事项的执行情况；

(二)公司资产、资金的使用情况；

(三)公司资产保值、增值情况；

(四)公司主要经营指标的完成情况；

(五)重大合同或涉外合同的签订、履行情况；

(六)与公司股东发生关联交易的情况；

(七)公司经营中的重大事件；

(八)董事会要求报告的其他事项。

3圣邦微电子（北京）股份有限公司总经理工作细则

第十四条总经理报告可采用口头方式，也可采用书面方式。董事会认为需

要以书面方式报告的，应当以书面方式报告。

第十五条遇有重大事故或突发事件，总经理及其他高级管理人员应在接到相关信息后尽快报告董事长。

第六章绩效评价与激励约束机制

第十六条总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员的绩效评价由董事

会负责组织，并制定相关的经营管理目标和绩效考核方案。

第十七条除根据公司章程应由董事会聘任的高级管理人员以外的公司其他管理人员的绩效考核由总经理负责组织。

第十八条总经理应当建立管理人员及职工薪酬与公司绩效和个人业绩相

联系的激励机制，并对违反法律法规、公司规章制度的人员，视情节轻重，给予相应的处罚。

第十九条总经理应组织制定公司公开、公正的绩效和个人业绩评价标准

和程序并逐步完善。需要报公司董事会或股东会审议的，自董事会及/或股东会审议通过后执行。

第二十条总经理在拟定或决定对高级管理人员或职工的薪酬或其他激

励安排时，应当将对该等人员的业绩评价作为对其薪酬和其他激励安排的依据。

第二十一条高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价的决定过程。

第二十二条公司高级管理人员违反法律法规或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节承担相应的赔偿责任，直至追究法律责任。

第七章附则

第二十三条公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法由上述人员与公司之间的聘任合同规定。

第二十四条本工作细则经总经理会议讨论通过，自公司董事会审议通过之

日起生效，修改时亦同。

第二十五条本工作细则未尽事项，按法律法规、公司章程和经股东会或董事会批准的公司其他内部规定执行。本工作细则与今后发布的法律法规发生冲突的事项，按今后发布的法律法规执行。

第二十六条本工作细则由公司董事会负责解释。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

4