证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-062

圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十二次会议于 2026年 10月 20日通过通讯形式发出通知，于 2026年 10月 26日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 7人，实际参会董事 6人（公司董事长张世龙先生未出席本次会议）。本次会议由副董事长张勤女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的议案》

为进一步优化公司业务结构和延伸产业布局，经审议，董事会同意：拟使用自有资金、自筹资金及/或公司 H股上市募集资金以合计 83269.8626万元人民币

的价格收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）

58.2878%的股份；授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商

变更等在内的任何手续并签署相应文件，并与上海霏雨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金若波投资管理有限公司等 27方转让方及保证方签署《股份转让协议》。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2026年 10月 26日