科锐国际:关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告

证券代码：300662证券简称：科锐国际公告编号：2025-023

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年年度股东会的通知的公告》（公告编号：2025-017），因工作人员失误，未将第四届董事会第八次会议已审议并同意提交

股东会的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》写入《关于召开2024年年度股东会的通知的公告》，现将有关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》√《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项

5.00√报告>的议案》

16.00《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》√

7.00《关于公司<2024年年度利润分配预案>的议案》√

8.00《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√

9.00《关于公司2025年度监事薪酬和津贴的议案》√《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

10.00√为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信

11.00额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信√手续的议案》《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议

12.00√案》

13.00《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、

13.00提案已经第四届董事会第八次会议审议通过；2.00、9.00提案已经第四届

监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、

《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）、《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）、《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）、《关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-011）、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）等以及同日披露的其他相关审议议案文件。

3、议案7.00、13.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过，本次会议所有审议事项均将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、第四届独立董事邢世鸿、荀恩东、姜俊禄将在本次年度股东会上述职。

更正后：

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码：

2备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》√《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项

5.00√报告>的议案》

6.00《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》√

7.00《关于公司<2024年年度利润分配预案>的议案》√

8.00《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√

9.00《关于公司2025年度监事薪酬和津贴的议案》√《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

10.00√为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信

11.00额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信√手续的议案》《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议

12.00√案》

13.00《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》√

14.00《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》√

2、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、

13.00、14.00提案已经第四届董事会第八次会议审议通过；2.00、9.00提案已

经第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：32025-006）、《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）、

《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）、《董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）、

《关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-011）、

《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）等以及同日披露的其他相关审议议案文件。

3、议案7.00、13.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决

4、第四届独立董事邢世鸿、荀恩东、姜俊禄将在本次年度股东会上述职。

更正前：

附件一：

授权委托书

受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至2024年年度股东会闭会时止。

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

总议案：除累积投票

100√

提案外的所有提案非累积投票提案《关于公司<2024年

1.00度董事会工作报告>√的议案》《关于公司<2024年

2.00度监事会工作报告>√的议案》《关于公司<2024年

3.00√

度财务决算报告>的

4议案》《关于公司<2025年

4.00度财务预算报告>的√议案》《关于公司<2024年度募集资金存放与使

5.00√

用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2024年

6.00年度报告全文及其摘√要>的议案》《关于公司<2024年

7.00年度利润分配预案>√的议案》《关于公司2025年

8.00度董事、高级管理人√员薪酬的议案》《关于公司2025年

9.00度监事薪酬和津贴的√议案》《关于公司续聘信永中和会计师事务所

10.00（特殊普通合伙）为√

公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度

11.00及借款事项及担保额√

度并授权董事会办理相关授信手续的议案》《关于公司继续开展

12.00远期结售汇及外汇期√权业务的议案》《关于修订公司章程

13.00及办理工商变更登记√的议案》

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

5更正后：