证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2025-113

债券代码：123157债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议的会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出，并于2025年12月9日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事

8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律

法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，聘期为2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效，有效期壹年。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

2、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

三、备查文件1、第四届董事会第四次会议决议北京科蓝软件系统股份有限公司董事会

2025年12月9日