证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2026-040

债券代码：123157债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15—9:25，9：30—11:30和13:00—

15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦公司4层会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王安京先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共252人，代表股份数为45234175股，占公司有表决权股份总数的9.4543％。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计249人，代表股份数为5372030股，占公司有表决权股份总数的1.1228％。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数为

39862145股，占公司有表决权股份总数的8.3315％。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股

东代理人共249人，代表股份数为5372030股，占公司有表决权股份总数的

1.1228％。

4、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式

审议并作出以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意44387325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1279%；反对747250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6520%；

弃权99600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2202%。

其中，中小股东表决情况：同意4525180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2359%；反对747250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9100%；弃权99600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8540%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意44377525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1062%；反对747250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6520%；

弃权109400股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2419%。

其中，中小股东表决情况：同意4515380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0535%；反对747250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9100%；弃权109400股（其中，因未投票默认弃权

4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0365%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意44359325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0660%；反对751450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6612%；

弃权123400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2728%。

其中，中小股东表决情况：同意4497180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7147%；反对751450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9882%；弃权123400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2971%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意44374425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0993%；反对769850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7019%；

弃权89900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1987%。

其中，中小股东表决情况：同意4512280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9958%；反对769850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3307%；弃权89900股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6735%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司2026年度综合授信额度的议案》

表决情况：同意43916475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.0869%；反对1218000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6927%；弃权99700股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2204%。

其中，中小股东表决情况：同意4054330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4711%；反对1218000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6730%；弃权99700股（其中，因未投票默认弃权

4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8559%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意4439307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.1368%；反对1216200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.1325%；

弃权99600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7306%。

其中，中小股东表决情况：同意4056230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5065%；反对1216200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6395%；弃权99600股（其中，因未投票默认弃权

4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8540%。

控股股东王安京先生、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）审议通过《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》

表决情况：同意4457907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

77.4600%；反对1167300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.2829%；

弃权129900股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2571%。

其中，中小股东表决情况：同意4074830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8527%；反对1167300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7292%；弃权129900股（其中，因未投票默认弃权

16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4181%。

控股股东王安京先生、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意42536658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.0366%；反对2585017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7147%；

弃权112500股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2487%。

其中，中小股东表决情况：同意2674513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7859%；反对2585017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1199%；弃权112500股（其中，因未投票默认弃权

16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0942%

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决情况：同意44386625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1263%；反对725250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6033%；

弃权122300股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2704%。

其中，中小股东表决情况：同意4524480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2229%；反对725250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5005%；弃权122300股（其中，因未投票默认弃权

25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2766%。表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意44481825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3368%；反对631150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3953%；

弃权121200股（其中，因未投票默认弃权25800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2679%。

其中，中小股东表决情况：同意4619680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9951%；反对631150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7488%；弃权121200股（其中，因未投票默认弃权

25800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2561%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意44370525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0907%；反对752250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6630%；

弃权111400股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2463%。

其中，中小股东表决情况：同意4508380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9232%；反对752250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0031%；弃权111400股（其中，因未投票默认弃权

16000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0737%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况：同意44470725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3122%；反对633850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4013%；

弃权129600股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2865%。

其中，中小股东表决情况：同意4608580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7884%；反对633850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7991%；弃权129600股（其中，因未投票默认弃权

11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4125%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所胡琪律师和陈成律师见证了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

四、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司董事会

2026年5月22日