证券代码：300663证券简称：科蓝软件公告编号：2026-050

债券代码：123157债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会有增加议案的情形，无变更议案的情形，无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15—9:25，9：30—11:30和13:00—

15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王安京先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共226人，代表股份数为43594743股，占公司有表决权股份总数9.1116％。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计223人，代表股份数为3732598股，占公司有表决权股份总数的0.7801％。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数为

39862145股，占公司有表决权股份总数的8.3315％。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股

东代理人共223人，代表股份数为3732598股，占公司有表决权股份总数的

0.7801％。

4、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式

审议并作出以下决议：

（一）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：同意42996032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6266%；反对535411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2282%；

弃权63300股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%。

其中，中小股东表决情况：同意3133887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9599%；反对535411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3442%；弃权63300股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6959%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决情况：同意3118737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5541%；反对545861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6242%；弃权68000股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8218%。其中，中小股东表决情况：同意3118737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5541%；反对545861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6242%；弃权68000股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8218%。

关联股东王安京、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波科蓝融

创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所许桓铭律师和曹琳律师见证了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2026年第三次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司董事会

2026年6月29日