鹏鹞环保股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责开展工作，确保公司持续、健康、稳定发展。
现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
一、公司2023年度主要经营情况
2023年，公司主要经营业绩指标如下：
（一）主要经济指标
单位：元本年比上年增
2022年2021年
2023年减
调整前调整后调整后调整前调整后
207671371188180183188180183209311436209311436
营业收入（元）10.36%
1.856.366.360.690.69
归属于上市公
257871261.232970726.232716559.311491790.311491790.
司股东的净利10.81%
2794244343润（元）归属于上市公
司股东的扣除169832414.201208434.200954267.286658820.286658820.-15.49%非经常性损益5571017676
的净利润（元）
经营活动产生--
88969182.0235408865.235408865.
的现金流量净-62.21%207808439.207808439.
61313额（元）9494基本每股收益
0.33750.32810.32772.99%0.44360.4436（元/股）稀释每股收益
0.33750.32810.32772.99%0.44360.4436（元/股）加权平均净资
6.06%5.96%5.96%0.10%8.53%8.53%
产收益率本年末比上年
2022年末2021年末
2023年末末增减
调整前调整后调整后调整前调整后
792062538807225065807249621707646670707646670
资产总额（元）-1.88%
3.785.063.710.910.91
归属于上市公
425458923426676594426651177378945607378945607
司股东的净资-0.28%
4.187.239.531.591.59产（元）（二）营业收入整体情况
单位：元
2023年2022年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
2076713711.81881801836.3
营业收入合计100%100%10.36%
56
分行业
投资运营业务910471948.2243.84%789189632.4641.94%15.37%
工程承包业务866951137.1241.75%728412478.2738.71%19.02%
设计与其他业务118996323.265.73%95782278.705.09%24.24%
设备产销业务172779658.268.32%259879553.0913.81%-33.52%
其他业务收入7514644.990.36%8537893.840.45%-11.98%分产品
污水处理430628376.1920.74%403665684.7021.45%6.68%
污泥处理133423316.996.42%106101558.185.64%25.75%
工程承包866951137.1241.75%728412478.2738.71%19.02%
供水221914371.5510.69%154198060.158.19%43.92%
环保设备销售172779658.268.32%259879553.0913.81%-33.52%
工程设计870422.920.04%887264.140.05%-1.90%
咨询服务及其他118125900.345.69%94895014.565.04%24.48%
利息收入124505883.496.00%125224329.436.65%-0.57%
其他业务收入7514644.990.36%8537893.840.45%-11.98%分地区
1028126666.5
华东地区977166807.0447.05%54.64%-4.96%
华南地区24050493.241.16%47352312.552.52%-49.21%
华中地区497141003.5623.94%471435440.7425.05%5.45%
华北地区225291928.0810.85%128178534.556.81%75.76%
东北地区191886978.819.24%172166488.389.15%11.45%
西南地区46575429.332.24%3204727.110.17%1353.34%
西北地区94416162.014.55%28500785.911.51%231.28%
华西地区20096409.780.97%0.00%100.00%
港澳台0.000.00%385000.000.02%-100.00%
国外地区88500.000.00%2451880.610.13%-96.39%分销售模式
2076713711.81881801836.3
直销100.00%100.00%10.36%
56
二、董事会日常工作开展情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议的召集、召开、决议内容及签署真实、合法、有效。全体董事认真审议议案，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
会议届次召开时间审议议案情况1、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
第四届董事会
2023年2月9日法〉的议案》
第八次会议3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》第四届董事会
2023年2月27日1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第九次会议
第四届董事会1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
2023年3月13日
第十次会议2、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
1、审议通过《2022年度总经理工作报告》；
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；
3、审议通过《2022年年度报告（全文及摘要）》；
4、审议通过《2023年第一季度报告（全文）》；
5、审议通过《2022年度财务决算报告》；
6、审议通过《2022年度审计报告》；
7、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
8、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
9、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；
10、审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就暨注销/回购注销剩余股票期权/限制性股票的议案》；
11、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
第四届董事会
2023年4月26日票的议案》；
第十一次会议
12、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；
13、审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬与考核方案的议案》；
14、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；
15、审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
16、审议通过《关于2023年度公司担保额度的议案》；
17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》；
19、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；
20、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》；
21、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
22、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》；
23、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
第四届董事会
2023年4月28日1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
第十二次会议
第四届董事会1、审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》
2023年8月10日
第十三次会议2、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1、审议通过《2023年第三季度报告》；
第四届董事会2023年10月262、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销
第十四次会议日部分限制性股票的议案》。
第四届董事会2023年12月31
1、审议通过《关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的议案》。
第十五次会议日
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议执行情况
公司股东大会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定规范运作。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集和召开，会议的召开、决议内容及签署真实、合法、有效。公司董事会根据股东大会会议的决议和授权，认真、高效地实施了各项相关工作。
会议届次召开时间审议议案情况
1.00《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2023年第一次2.00《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
2023年2月27日临时股东大会3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2023年第二次
2023年3月29日1.00《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
临时股东大会
1.002022年度董事会工作报告
2.002022年度监事会工作报告
3.002022年年度报告（全文及摘要）
4.002022年度财务决算报告
5.00关于2022年度利润分配预案的议案
2022年年度股
2023年5月18日6.00关于董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬与考核方案的议案
东大会
7.00关于监事薪酬事项的议案
8.00关于聘任公司2023年度审计机构的议案
9.00关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00关于2023年度公司担保额度的议案
11.00关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依照《公司章程》、《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会制度》、《公司董事会战略委员会制度》、《公司董事会提名委员会制度》、《公司董事会薪酬与考核委员会制度》设定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。
1、审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名。报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会制度》的有关规定，认真履行了监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司2023年内控情况进行了核查。2023年，审计委员会对公司2022年度报告、2023年半年度及季度报告、内审部门提交的工作报告、聘任会计事务所等事项进行了审议。
2、战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名。报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会制度》的有关规定认真履职，就公司经营计划相关事项进行分析和审议，有效保障了公司战略决策的科学性和合理性。
3、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会制度》的相关规定，对公司2023年限制性股票激励计划、注销期权、回购注销限制性股票、董事和高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议。
（四）独立董事履职情况公司独立董事2名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事的人数及构成符合相关法规规定，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定。
报告期内，公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东合法权益发挥了重要作用。
三、公司2024年度发展规划
2024年公司将继续围绕“平台化”战略的总方针，坚持做强传统主业，坚持发展好已进入
的新兴领域，同时既要抓住机遇，也要审慎研究，通过资本、团队等各种形式的合作，将更多优势的资源引入到我司的“平台”。
（一）传统业务重视技术、模式的创新
2023年底，国务院办公厅发布了《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，
最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目，在政策上为民营企业提供了有利支持。其次，在3060双碳目标的这个前提下，未来的环保设施也将要求更低碳、节能化，这意味着市场上需要更多创新产品。公司前几年通过大量的工作，开发了具有时代意义的产品 PPMI 系列，同时又紧追时代潮流在 PPMI的基础上开发了 SEED 水厂，2024年公司要集中精力，重点推广。
同时，随着各地政府资金的紧缺，公司需要做好应对项目收款难的准备，现金流管理将要放在最为重要的位置。为了应对应收款账期增长的情况，公司需要技术、模式创新提高项目利润率，这也是未来最为重要的核心竞争力。要用高毛利对冲应收款的风险，公司需要对现有的业务、技术、管理提出更高的要求，必须要开发更具市场竞争力的产品。
（二）坚持发展已经入的新兴领域
公司通过平台化的战略，通过资本、团队、项目等模式的合作已进入了固废、新能源、生物柴油等领域。对于已拓展的领域，公司要继续加强自身能力的建设，在新的领域里首先要站稳脚跟，同时积极谋划获得更大程度的发展。我们需要对新的行业要有一个正确的态度，任何事情不可能一蹴而就，要坚持做难却正确地事情。公司进入的新领域发展前景很好，但公司目前自身的核心竞争力偏弱，公司新领域业务要向我们的传统行业看齐，通过自身不断地摸索，不断完善，形成我司独有的优势。
（三）审慎研究、抓住投资并购机会
未来几年里将是中国资产价格最低的时候，也是投资并购最好的机会，公司自身作为上市公司主体，体系外还有公司与国信合资的并购基金，投资并购还是我们必须要去做的事情。没有一家大型的企业不是通过投资并购发展起来的，投资并购是每一个成功企业的必修课。对于新的投资项目，我们要更审慎研究，严格筛选，同时挑选的范围要更大更广，眼光要放眼国际。
（四）坚持平台型企业的打造
随着经济下行的压力，龙头效应将愈发明显，公司要充分利用自身的品牌资质、资金实力、市场能力、技术能力、工程能力、运营能力、制造能力、管理能力等优势，加速平台型企业的打造。平台打造的核心是人与人的联合，要围绕好如何能吸引到更多业务型、技术型、管理型的人才、合伙人来开展工作，要通过平台型企业的打造来汇聚人才为公司发展所用。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2024年4月24日
