证券代码：300664证券简称：鹏鹞环保公告编号：2025-019

鹏鹞环保股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年5月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年5月28日召开第四届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据公司章程，公司董事会人数为5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。

经董事会提名委员会推荐，董事会提名王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生为第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名陈易平先生、朱和平先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人陈易平先生、朱和平先生均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人朱和平先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认各位候选人具备担任上市公司董事或独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作《》上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职条件。公司第五届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，拟兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事钱美芳女士在公司连续任职时间已满六年，在公司

新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，钱美芳女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对钱美芳女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2025年5月29日附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

王鹏鹞先生：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大英属哥伦比亚大学综合水处理专业硕士学位。曾任新加坡 TPSC PS塑料粒子生产厂任安全工程师。2017年2月至今，历任公司运营总监、行政总监。现任公司董事长、总经理。

王鹏鹞先生目前未持有公司股份，系公司实际控制人王洪春先生之子。王鹏鹞先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王春林先生：1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学国际经济与贸易专业本科学历，高级经济师。1982年7月开始从事环保水处理行业。

1982年至1986年任职宜兴建筑设备厂车间主任，1986年至1993年任职宜兴县高

塍建筑环保设备工业公司负责人，1993年至今任职江苏鹏鹞集团有限公司董事长/执行董事；2003年12月至2011年12月任职亚洲环保控股有限公司董事、董事会主席；2007年至今任职江苏鹏鹞药业有限公司董事长。现任公司董事。

王春林先生持有宜兴鹏鹞投资有限公司20%股权。宜兴鹏鹞投资有限公司持有公司216702150股股份，为公司控股股东。王春林先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蒋永军先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学土木工程专业本科学历，工程师。1988年8月至1997年6月任职宜兴市实验设备厂技术员、技术科长；1997年7月至今在公司工作，历任公司行政部部长、业务部部长、副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。

蒋永军先生持有公司450000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

陈易平先生：1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学法律专业硕士学历。1995年4月至1996年12月任无锡东华律师事务所实习律师/律师；1997年1月至2003年6月先后于无锡天柱律师事务所、无锡英特尔律师事务所、江苏居

和信律师事务所任律师；2003年7月至2005年12月任江苏沁园春律师事务所律师、合伙人；2006年至今任江苏瑞莱律师事务所主任律师。2022年5月至今任公司独立董事。

陈易平先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

朱和平先生：1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理学博士学位。1985年8月至1994年12月先后任职新疆财经大学财经学院助教、讲师；1994年12月至2024年4月先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教授，2024年4月退休。2015年7月至2022年5月曾任公司独立董事。

朱和平先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。