飞鹿股份:2024年第三次临时股东大会法律意见

北京市天元律师事务所

关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第103号

致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时股

东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年3月21日（星期四）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号

公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）

以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票、计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

1或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充

分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2024年3月5日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《召开股东大会通知》，并于2024年3月6日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，确定公司于2024年3月21日召开本次股东大会。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年3月21日下午14：30在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98

号公司会议室召开，由董事长章卫国先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2024年3月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联

网投票系统进行投票的具体时间为2024年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共11人，

2共计持有公司有表决权股份49607891股，占公司股份总数的26.1785%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计9人，共计持有公司有表决权股份49571491股，占公司股份总数的26.1593%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络

投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份36400股，占公司股份总数的

0.0192%。