证券代码：300665证券简称：飞鹿股份公告编号：2026-019

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事具体的薪酬方案，全体

董事均回避表决。该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事2025年度薪酬确认

姓名职务任职状态任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）

章卫国董事长离任5.78

章健嘉董事长现任37.06

范国栋董事现任36.26

何晓锋董事离任5.86

娄禛子董事现任2.17

刘崇独立董事现任10.00

唐有根独立董事现任10.00

朱谦独立董事现任7.22

李珍香董事长离任5.41

易佳丽董事现任32.45

合计152.21

注：1、离任人员薪酬为其任期内薪酬；同时兼任经营管理职务的董事薪酬为其任期内获取的全部薪酬。

2、娄禛子因个人原因已于2026年3月31日向公司董事会申请辞去公司董事职务。

二、董事2026年度薪酬方案为进一步规范公司董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公

司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定公司2026年度董事薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（包括独立董事和非独立董事）

（二）适用期限公司董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

（三）薪酬标准

1、非独立董事（含由公司员工担任的董事）2026年度薪酬方案

根据公司相关制度及董事所在部门的岗位职责规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及薪酬发放，具体方案如下：

（1）非独立董事在公司兼任经营管理职务的，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴三部分组成。其中，基本薪酬和绩效薪酬根据其在工作岗位和工作职责确定，且绩效薪酬（含月度绩效奖金、半年度绩效奖金及年度绩效奖金）占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。董事津贴为固定2500元/月，按月发放，不与绩效考核挂钩。

（2）非独立董事未在公司兼任经营管理职务的（如有），仅领取董事津贴，不适用上述薪酬结构。

2、独立董事2026年度薪酬方案

根据《公司章程》及相关制度，参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：每人税前10万元人民币/年，按月平均发放。

三、其他事项说明1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税及社会保险等费用（如有）统一由公司代扣代缴。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2026年4月27日