飞鹿股份:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：300665证券简称：飞鹿股份公告编号：2026-067

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月18日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年09月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年09月11日

7、出席对象：（1）截至2026年9月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行股票条件

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子议

2.00非累积投票提案股股票方案>的议案》案数（10）

2.01发行股票种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04发行数量非累积投票提案√

2.05发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07募集资金金额及用途非累积投票提案√

2.08本次发行前公司滚存未分配利润安排非累积投票提案√

2.09发行决议有效期非累积投票提案√

2.10上市地点非累积投票提案√《关于公司<2026年度向特定对象发行 A

3.00非累积投票提案√股股票预案>的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行 A

4.00非累积投票提案√股股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行 A

5.00非累积投票提案√股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的

6.00非累积投票提案√议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A

7.00股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填非累积投票提案√补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效

8.00非累积投票提案√的股票认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司<未来三年（2026-2028年）

9.00非累积投票提案√股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公

10.00司本次向特定对象发行股票相关事宜的议非累积投票提案√案》《关于提请股东会批准控股股东免于发出

11.00非累积投票提案√要约的议案》《关于调整2026年度非独立董事薪酬方

12.00非累积投票提案√案的议案》

2、上述提案已经公司于2026年9月1日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2026年9月3日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案中影响中小投资者利益的重大事项议案，对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，上述提案一至提案五、提案七至提案十一为特别决议事项，需经出席

股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其中提案

二包含的10项子议案，需要逐项表决；提案一至提案五、提案七、提案八、提案十至提案十一关联股东将回避表决。

三、会议登记等事项1、现场登记时间：2026年9月15日（星期二：上午9:30-11:30，下午

14:00-16:00）

2、现场登记地点：公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年9月15日17:00前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。

4、通信地址：

地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号

邮编：412003

联系人：肖兰

联系电话：0731-22778608

联系传真：0731-22778606

5、其他事项

出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2026年09月02日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350665”，投票简称为“飞鹿投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月18日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司于2026年09月18日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票方案>的议 √作为投票对象的子议案数

2.00

案》（10）

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√