证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-074

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月18日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

09月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年09月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、股权登记日：2026年09月11日（星期五）

5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

6、现场会议主持人：董事长李振涛先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》、公司《股东会议事规则》等制度的规定。8、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计122人，代表公司有表决权股份

47647524股，占上市公司有表决权股份总数的20.7578%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计9人，代表有表决权股份37963688股，占上市公司有表决权股份总数的16.5390%。

通过网络投票的股东113人，代表公司有表决权股份9683836股，占上市公司有表决权股份总数的4.2188%。

（2）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表117人，代表有表决权股份17528964股，占上市公司有表决权股份总数的7.6365%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份7845128股，占上市公司有表决权股份总数的3.4177%。

通过网络投票的股东113人，代表有表决权股份9683836股，占上市公司有表决权股份总数的4.2188%。

（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结果

（股） （股）《关于公司符合向 总表决

19067723 95.4563% 898616 4.4986% 9000 0.0451% 27672185

1.00 特定对象 情况 通过

发行股票条件的议 其中， 16621348 94.8222% 898616 5.1265% 9000 0.0513%案》 中小股东的表决情况

2.00 《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票方案>的议案》

总表决

18990223 95.0683% 973816 4.8751% 11300 0.0566% 27672185

情况发行股票

2.01 种类和面 通过其中，值中小股

16543848 94.3801% 973816 5.5555% 11300 0.0645%

东的表决情况总表决

19037223 95.3036% 898616 4.4986% 39500 0.1977% 27672185

情况发行方式

2.02 和发行时 通过其中，间中小股

16590848 94.6482% 898616 5.1265% 39500 0.2253%

东的表决情况总表决

19065423 95.4448% 898616 4.4986% 11300 0.0566% 27672185

情况发行对象

2.03 及认购方 通过其中，式中小股

16619048 94.8091% 898616 5.1265% 11300 0.0645%

东的表决情况总表决

19064523 95.4403% 899516 4.5031% 11300 0.0566% 27672185

情况

2.04 发行数量 通过其中，中小股 16618148 94.8039% 899516 5.1316% 11300 0.0645%东的表决情况

总表决 120611

18757923 93.9054% 6.038% 11300 0.0566% 27672185

情况 6发行价格

2.05 及定价原 通过其中，则

中小股 120611

16311548 93.0548% 6.8807% 11300 0.0645%

东的表 6决情况总表决

19065423 95.4448% 898616 4.4986% 11300 0.0566% 27672185

情况

2.06 限售期 通过其中，中小股

16619048 94.8091% 898616 5.1265% 11300 0.0645%

东的表决情况总表决

19065423 95.4448% 898616 4.4986% 11300 0.0566% 27672185

情况募集资金

2.07 金额及用 通过其中，途中小股

16619048 94.8091% 898616 5.1265% 11300 0.0645%

东的表决情况总表决

19036323 95.2991% 899516 4.5031% 39500 0.1977% 27672185

本次发行 情况前公司滚

2.08 通过

存未分配 其中，利润安排 中小股

16589948 94.6431% 899516 5.1316% 39500 0.2253%

东的表决情况总表决

19064523 95.4403% 898616 4.4986% 12200 0.0611% 27672185

情况发行决议

2.09 通过

有效期 其中，中小股

16618148 94.8039% 898616 5.1265% 12200 0.0696%

东的表决情况

总表决 10370

19020123 95.218% 851516 4.2628% 0.5191% 27672185

情况 0

2.10 上市地点 通过其中，中小股 10370

16573748 94.5506% 851516 4.8578% 0.5916%

东的表 0决情况《关于公

司 <2026 总表决 12790

18948823 94.8611% 898616 4.4986% 0.6403% 27672185年度向特 情况 0定对象发

3.00 通过

行 A 股其中，股 票 预

中小股 12790

案>的议 16502448 94.1439% 898616 5.1265% 0.7296%

东的表 0案》决情况《关于公

司 <2026

总表决 12790年度向特 18948823 94.8611% 898616 4.4986% 0.6403% 27672185

情况 0定对象发

4.00 行 A 股 通过

股票方案 其中，论证分析 中小股 1279016502448 94.1439% 898616 5.1265% 0.7296%

报告> 东的表 0的议案》 决情况《关于公

司 <2026

总表决 12790年度向特 18948823 94.8611% 898616 4.4986% 0.6403% 27672185

情况 0定对象发

行 A 股

5.00 通过

股票募集其中，资金使用

中小股 12790

可行性分 16502448 94.1439% 898616 5.1265% 0.7296%

东的表 0

析报告>决情况的议案》《关于公 总表决

46710908 98.0343% 898616 1.886% 38000 0.0798%

司前次募 情况集资金使

6.00 通过

用情况报 其中，告 的 议 中小股

16592348 94.6568% 898616 5.1265% 38000 0.2168%案》 东的表决情况《关于公司 2026年度向特 总表决

19038723 95.3111% 898616 4.4986% 38000 0.1902% 27672185

定对象发 情况

行 A 股股票摊薄

7.00 即期回报 通过

的影响及其中，公司采取中小股

填补措施 16592348 94.6568% 898616 5.1265% 38000 0.2168%东的表和相关主决情况体承诺的议案》《关于公司与特定 总表决 12790

18948823 94.8611% 898616 4.4986% 0.6403% 27672185

对象签署 情况 0

<附条件

8.00 生效的股 通过其中，票认购协中小股

> 12790议 暨关 16502448 94.1439% 898616 5.1265% 0.7296%

东的表 0联交易的决情况议案》《关于公司<未来

总表决 12790

三 年 46695108 98.0011% 824516 1.7304% 0.2684%

情况 0

（ 2026-

9.00 2028 通过

年）股东 其中，分红回报 中小股 1279016576548 94.5666% 824516 4.7037% 0.7296%0

规划>的 东的表议案》 决情况《关于提请股东会

总表决 12790

授权董事 18948823 94.8611% 898616 4.4986% 0.6403% 27672185

情况 0会全权办理公司本

10.00 通过

次向特定其中，对象发行

中小股 12790

股票相关 16502448 94.1439% 898616 5.1265% 0.7296%

东的表 0事宜的议决情况案》《关于提总表决 20930

请股东会 18995923 95.0969% 770116 3.8553% 1.0478% 27672185

情况 0批准控股

11.00 通过

股东免于其中，发出要约 20930

中小股 16549548 94.4126% 770116 4.3934% 1.1940%0的议案》东的表决情况《关于调 总表决 21690

46631908 97.8685% 798716 1.6763% 0.4552%

整 2026 情况 0年度非独

12.00 通过

立董事薪 其中，酬方案的 中小股 2169016513348 94.2061% 798716 4.5565% 1.2374%东的表 0议案》决情况提案一至提案五、提案七至提案十一为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案二已逐项表决。提案一至提案五、提

案七、提案八、提案十至提案十一关联股东所持股份27672185股已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元律师事务所李梦源律师、曹倩律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第四次临时股东会会议决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2026年09月18日