证券代码：300665证券简称：飞鹿股份公告编号：2026-025

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股

东。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司与部分全资子公司2026年度向银行

3.00非累积投票提案√申请综合授信额度及提供担保情况的议案》《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪

4.00非累积投票提案√酬方案的议案》

5.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分

7.00非累积投票提案√之一的议案》

2、上述提案中除提案四直接提交股东会审议外，其余提案均已经公司于2026年4月

26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述提案及独立董事的述职报告详见2026年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案

三为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项1、现场登记时间：2026年5月18日（星期一：上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

2、现场登记地点：公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信

函或传真方式须在2026年5月18日17:00前送达本公司。如通过信函或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。

4、通信地址：

地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号

邮编：412003

联系人：肖兰

联系电话：0731-22778608

联系传真：0731-22778606

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350665”，投票简称为“飞鹿投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席株洲飞鹿高新材料技术股

份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司与部分全资子公司2026年度向银行申请综合授信

3.00√额度及提供担保情况的议案》

4.00《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》√

5.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

7.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

身份证号码/营股东姓名或名称业执照注册号股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会备注

注：本表复印有效