证券代码：300666证券简称：江丰电子公告编号：2025-111

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容说明如下：

一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）预案章节涉及内容修订情况封面封面更新封面日期更新本次发行已履行的审议程特别提示特别提示序

一、发行人基本情况更新董事会秘书姓名

第一节本次发行股票方案更新本次发行已履行的审议程

概要七、本次发行的审批程序序二、本次募集资金使用的1）更新相关审批备案事项

第二节董事会关于本次发具体情况2）更新环评手续办理情况行募集资金使用的可行性分

三、本次募集资金使用的析更新研发及技术人员数量情况必要性与可行性分析

一、本次发行后公司业务

及资产整合计划、公司章更新本次发行对公司高管人员

程、股东结构、高管人员

第三节董事会关于本次发结构的影响

结构、业务结构的变动情行对公司影响的讨论与分析况

六、本次发行相关的风险更新本次发行已履行的审议程说明序

第五节与本次发行相关的二、关于本次向特定对象根据公司最新治理结构更新公董事会声明及承诺事项发行股票摊薄即期回报及司应对本次向特定对象发行股填补回报措施票摊薄即期回报所采取的措施更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

公司更新了募集资金投资项目审批备案事项、环评手续办理、研发及技术人员数量等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）论证分析报告章节涉及内容修订情况

封面封面更新封面名称、日期

四、本次发行定价的原则、（二）本次发行定价的方更新本次发行已履行的审议程

依据、方法和程序的合理性法和程序序

（二）确定发行方式的程更新本次发行已履行的审议程

五、本次发行方式的可行性序合法合规序

六、本次发行方案的公平性、更新本次发行已履行的审议程

-合理性序

（二）公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

七、本次向特定对象发行股根据公司最新治理结构更新公

（三）公司控股股东、实票摊薄即期回报分析及公司司应对本次向特定对象发行股

际控制人、董事、高级管拟采取的填补回报措施票摊薄即期回报所采取的措施理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺注：除上述修订外，修订后的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的其他内容不变。如有其他修订系非实质性修订，仅涉及“预案”调整为“预案（修订稿）”相关内容及描述，不再作修订对比。

更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告公司根据最新治理结构更新公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报所采取的措施，更新的具体内容详见公司同日披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025年10月14日