证券代码：300666证券简称：江丰电子公告编号：2025-100

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月8日召开第

四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的说明为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体如下：

修订前条款修订后条款

第四十六条公司股东会由全体股东组成。第四十六条公司股东会由全体股东组成。

股东会是公司的权力机构，依法行使下列职股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：权：

（一）选举和更换董事、决定有关董事的报（一）选举和更换非职工代表董事、决定有酬事项；关董事的报酬事项；

…………

第六十二条股东会拟讨论董事选举事项第六十二条股东会拟讨论非职工代表董事的，股东会通知中将充分披露董事候选人的选举事项的，股东会通知中将充分披露非职详细资料，至少包括以下内容：工代表董事候选人的详细资料，至少包括以……下内容：……

第八十一条下列事项由股东会以普通决议第八十一条下列事项由股东会以普通决议

通过：通过：

…………

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方（三）非职工代表董事的任免及全体董事的法；报酬和支付方法；

…………

第八十六条董事候选人名单以提案的方式第八十六条董事（职工代表董事除外）候提请股东会表决。选人名单以提案的方式提请股东会表决。

…………第九十七条股东会通过有关董事选举提案第九十七条股东会通过有关董事（职工代的，新任董事就任时间自股东会决议通过之表董事除外）选举提案的，新任董事就任时日起计算，至本届董事会任期届满时为止。间自股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第一百条董事由股东会选举或者更换，并第一百条非职工代表董事由股东会选举或

可在任期届满前由股东会解除其职务。董事者更换，并可在任期届满前由股东会解除其任期三年，任期届满可连选连任。职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

…………董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代

表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百零三条董事连续两次未能亲自出第一百零三条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予为不能履行职责，董事会应当建议股东会、以撤换。职工代表大会予以撤换。

第一百零六条股东会可以决议解任董事，第一百零六条股东会、职工代表大会可以

决议作出之日解任生效。决议解任董事，决议作出之日解任生效。

第一百零九条公司设董事会，董事会由9第一百零九条公司设董事会，董事会由9

名董事组成，设董事长1人。董事长由董事名董事组成，其中设职工代表董事1人，设会以全体董事的过半数选举产生。董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形

式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百三十四条审计委员会成员为三名，第一百三十四条审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中由董事会选举产生，审计委员会成员为不在独立董事二名，由独立董事中会计专业人士公司担任高级管理人员的董事，其中独立董担任召集人。董事会成员中的职工代表可以事二名，由独立董事中会计专业人士担任召成为审计委员会成员。集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第一百三十七条公司董事会设置战略、提第一百三十七条公司董事会设置战略、提

名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本名、薪酬与考核等其他专门委员会，专门委章程和董事会授权履行职责，专门委员会的员会成员由董事会选举产生，依照本章程和提案应当提交董事会审议决定。专门委员会董事会授权履行职责，专门委员会的提案应工作规程由董事会负责制定。当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百三十八条提名委员会负责拟定董第一百三十八条提名委员会负责拟定董事

事、高级管理人员的选择标准和程序，对董（职工代表董事除外）、高级管理人员的选事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴择标准和程序，对董事（职工代表董事除选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：外）、高级管理人员人选及其任职资格进行（一）提名或者任免董事；遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建……议：

（一）提名或者任免董事（职工代表董事除外）；

……

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士办理《公司章程》备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修订《公司章程》的条款。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。修订后的《公司章程（2025年9月）》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

本次修订事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025年9月8日