证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-119 宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临 时股东会通知于 2026年 10月 15日以公告的形式发出，公司于 2026年 10月 23日披露了《关于召开 2026年第四次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年 10月 30日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 30日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁 波江丰电子材料股份有限公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长边逸军先生7、股东出席情况： 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 967人，代表股份 136132076股，占公司有表决权股份总数的 49.5114%。 其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 84050133股，占公司有表决权股份总数的 30.5691%；通过网络投票的股东 958 人，代表股份 52081943 股，占公司有表决权股份总数的 18.9423%。 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表 964人，代表股份 70950141股，占公司有表决权股份总数的 25.8047%。其中： 通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 18868198股，占公司有表决权股份总数的 6.8624%；通过网络投票的中小股东 958人，代表股份 52081943股，占公司有表决权股份总数的 18.9423%。 8、公司董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员等相关人士列席了本次会议，公司董事会秘书因工作原因请假，律师对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 提案 表决 表决 提案名称 比例 比例 比例 编码 分类 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结果 （%） （%） （%）总表决《关于公司发行 135968822 99.8801 159154 0.1169 4100 0.0030情况 H 股股票并在香其中， 1.00 港联合交易所有 通过 中小股 限公司上市的议 70786887 99.7699 159154 0.2243 4100 0.0058东的表案》决情况 2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 总表决 135968122 99.8796 159154 0.1169 4800 0.0035 情况发行股票的种类 2.01 其中， 通过 和面值 中小股 70786187 99.7689 159154 0.2243 4800 0.0068东的表决情况总表决 135965622 99.8777 159154 0.1169 7300 0.0054 情况其中， 2.02 发行方式 通过 中小股 70783687 99.7654 159154 0.2243 7300 0.0103 东的表决情况总表决 135968122 99.8796 159154 0.1169 4800 0.0035 情况其中， 2.03 发行规模 通过 中小股 70786187 99.7689 159154 0.2243 4800 0.0068 东的表决情况总表决 135968122 99.8796 159154 0.1169 4800 0.0035 情况其中， 2.04 发行对象 通过 中小股 70786187 99.7689 159154 0.2243 4800 0.0068 东的表决情况总表决 135968122 99.8796 159154 0.1169 4800 0.0035 情况其中， 2.05 定价方式 通过 中小股 70786187 99.7689 159154 0.2243 4800 0.0068 东的表决情况总表决 135968122 99.8796 159154 0.1169 4800 0.0035 情况其中， 2.06 发行及上市时间 通过 中小股 70786187 99.7689 159154 0.2243 4800 0.0068 东的表决情况总表决 135968122 99.8796 159154 0.1169 4800 0.0035 情况其中， 2.07 发售原则 通过 中小股 70786187 99.7689 159154 0.2243 4800 0.0068 东的表决情况3.00 《关于公司转为 总表决 135968122 99.8796 159154 0.1169 4800 0.0035 通过境外募集股份有 情况限公司的议案》 其中，中小股 70786187 99.7689 159154 0.2243 4800 0.0068 东的表决情况总表决 135967922 99.8794 159854 0.1174 4300 0.0032《关于公司发行 情况境外上市股票（H 其中， 4.00 通过 股）并上市决议有 中小股 70785987 99.7686 159854 0.2253 4300 0.0061效期的议案》 东的表决情况《关于提请股东 总表决 135902622 99.8314 159654 0.1173 69800 0.0513 会授权董事会及 情况 其授权人士办理 其中， 5.00 通过 与公司发行 H 股 中小股 70720687 99.6766 159654 0.2250 69800 0.0984 股票并上市有关 东的表事项的议案》 决情况总表决 135902422 99.8313 159854 0.1174 69800 0.0513《关于公司境外 情况公开发行 H 股股 其中， 6.00 通过 票募集资金使用 中小股 70720487 99.6763 159854 0.2253 69800 0.0984计划的议案》 东的表决情况总表决 135903722 99.8323 158754 0.1166 69600 0.0511《关于公司发行 情况H 股股票前滚存 其中， 7.00 通过 利润分配方案的 中小股 70721787 99.6781 158754 0.2238 69600 0.0981议案》 东的表决情况 8.00 《关于就 H股发行修订于 H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》9400（其中，因未总表决《修订<宁波江丰 135971327 99.8819 151349 0.1112 投票默认 0.0069情况 电子材料股份有 弃 权 200 8.01 通过 限公司章程（草 股）案）>》 其中， 9400（其中小股 70789392 99.7734 151349 0.2133 中，因未 0.0132东的表 投票默认决情况 弃 权 200 股）8500（其中，因未总表决 135973222 99.8833 150354 0.1104 投票默认 0.0062 情况《修订<宁波江丰 弃 权 200电子材料股份有 股） 8.02 通过限公司股东会议 8500（其其中，事规则（草案）>》 中，因未中小股 70791287 99.7761 150354 0.2119 投票默认 0.0120 东的表 弃 权 200决情况 股）8500（其中，因未总表决 135973222 99.8833 150354 0.1104 投票默认 0.0062 情况《修订<宁波江丰 弃 权 200电子材料股份有 股） 8.03 通过限公司董事会议 8500（其其中，事规则（草案）>》 中，因未中小股 70791287 99.7761 150354 0.2119 投票默认 0.0120 东的表 弃 权 200决情况 股） 9.00 《关于就 H股发行制定或修订于 H股发行上市后生效的相关管理制度的议案》9400（其中，因未总表决 135973222 99.8833 149454 0.1098 投票默认 0.0069 情况 弃 权 200《修订<独立董事股）9.01 工 作 制 度 （ 草 通过9400（其案）>》 其中，中，因未中小股 70791287 99.7761 149454 0.2106 投票默认 0.0132 东的表 弃 权 200决情况 股）9400（其《修订》 弃 权 200股）9400（其其中，中，因未中小股 70791287 99.7761 149454 0.2106 投票默认 0.0132 东的表 弃 权 200决情况 股）73600（其中，因未总表决 135909022 99.8361 149454 0.1098 投票默认 0.0541 情况《修订<防范关联 弃 权 200方占用公司资金 股） 9.03 通过管 理 制 度 （ 草 73600（其其中，案）>》 中，因未中小股 70727087 99.6856 149454 0.2106 投票默认 0.1037 东的表 弃 权 200决情况 股）73600（其中，因未总表决 135907622 99.8351 150854 0.1108 投票默认 0.0541 情况 弃 权 200《修订<重大投资股）9.04 决策管理制度（草 通过73600（其案）>》 其中，中，因未中小股 70725687 99.6836 150854 0.2126 投票默认 0.1037 东的表 弃 权 200决情况 股） 111100（其中，总表决 135848922 99.7920 172054 0.1264 因未投票 0.0816 情况默认弃权《修订<对外担保 200股）9.05 管 理 制 度 （ 草 通过 111100案）>》 其中，（其中，中小股 70666987 99.6009 172054 0.2425 因未投票 0.1566 东的表默认弃权决情况 200股）《修订<募集资金 73600（其总表决9.06 管 理 制 度 （ 草 135906522 99.8343 151954 0.1116 中，因未 0.0541 通过情况案）>》 投票默认弃 权 200 股）73600（其其中，中，因未中小股 70724587 99.6821 151954 0.2142 投票默认 0.1037 东的表 弃 权 200决情况 股）73100（其中，因未总表决 135567222 99.5851 491754 0.3612 投票默认 0.0537 情况《修订<董事及高 弃 权 200级管理人员薪酬 股） 9.07 通过管 理 制 度 （ 草 73100（其其中，案）>》 中，因未中小股 70385287 99.2039 491754 0.6931 投票默认 0.1030 东的表 弃 权 200决情况 股）73000（其中，因未总表决 135910122 99.8370 148954 0.1094 投票默认 0.0536 情况 弃 权 200《修订<会计师事股）9.08 务所选聘制度（草 通过73000（其案）>》 其中，中，因未中小股 70728187 99.6872 148954 0.2099 投票默认 0.1029 东的表 弃 权 200决情况 股）总表决 135845722 99.7896 172054 0.1264 114300 0.0840 情况《修订<累积投票其中，9.09 制实施细则（草 通过中小股案）>》 70663787 99.5964 172054 0.2425 114300 0.1611东的表决情况 101655《制定》 默认弃权 3400股）101655其中，（其中，中小股 70425584 99.2607 422902 0.5961 因未投票 0.1433 东的表默认弃权决情况 3400股） 总表决 135898222 99.8282 222254 0.1633 11600 0.0085 情况《关于公司聘请其中， 10.00 H 股发行及上市 通过 中小股审计机构的议案》 70716287 99.6704 222254 0.3133 11600 0.0163东的表决情况总表决 134354762 98.6944 1770414 1.3005 6900 0.0051 情况《关于申请发行其中， 11.00 及配发 H 股的一 通过 中小股般性授权的议案》 69172827 97.4950 1770414 2.4953 6900 0.0097东的表决情况9100（其中，因未总表决 135975422 99.8849 147554 0.1084 投票默认 0.0067 情况 弃 权 400《关于确定公司 股） 12.00 通过董事角色的议案》 9100（其其中，中，因未中小股 70793487 99.7792 147554 0.2080 投票默认 0.0128 东的表 弃 权 400决情况 股）33755（其中，因未总表决 70621532 99.5368 294854 0.4156 投票默认 0.0476 情况《关于投保董事、 弃 权 200高级管理人员及 股） 13.00 通过招股说明书责任 33755（其其中，保险的议案》 中，因未中小股 70621532 99.5368 294854 0.4156 投票默认 0.0476 东的表 弃 权 200决情况 股）14.00 《关于向金融机 总表决 135985522 99.8923 138654 0.1019 7900（其 0.0058 通过构新增综合授信 情况 中，因未额度的议案》 投票默认 弃 权 200 股）7900（其其中，中，因未中小股 70803587 99.7934 138654 0.1954 投票默认 0.0111 东的表 弃 权 200决情况 股） 注： 1、关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资 合伙企业（有限合伙）已对议案 13 回避表决，回避股份数合计 65181935股。 2、议案 1-议案 8、议案 11为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授 权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 9、议案 10、议案 12-议案 14 为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所委派赵振兴律师和王卫东律师对本次股东会进行了 见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合 法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2026年第四次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2026年第 四次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2026年 10月 30日