必创科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300667证券简称：必创科技公告编号：2026-006

北京必创科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00√

案

2.00关于公司2025年度财务决算报告的议案√

关于公司2025年年度报告全文及其摘要

3.00√

的议案关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定

4.00√

2026年度薪酬方案的议案

5.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于公司及全资子公司申请综合授信额

6.00√

度及担保事项的议案关于提请股东会授权董事会以简易程序

7.00√

向特定对象发行股票的议案

2、上述议案已经公司2026年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，董事会已对独立董事独立性

自查情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见2026年4月22日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、上述第7项议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或

合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；代理他人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式办理登记，书

面信函或电子邮件须于2026年05月07日下午17:00前送达至公司；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

2、登记时间：2026年05月07日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室。

4、会议联系方式：联系人：胡丹、刘晓静

联系电话：010-82783640

联系传真：010-82784200

联系邮箱：tzzgx@beetech.cn

联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼六层必创科技证券事务部

邮政编码：100085

5、出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计现场会议会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

五、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026年4月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350667

2、投票简称：必创投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型:

□累积投票提案√非累积投票提案

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

北京必创科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____________（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份有

限公司2025年年度股东会。本人/单位授权_____________（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案关于公司2025年度董事会工

1.00√

作报告的议案关于公司2025年度财务决算