证券代码：300667证券简称：必创科技公告编号：2025-045

北京必创科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于制定及修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司修订和制定了部分治理制度。具体内容如下：

是否需要提交

序号制度名称修订/制定股东大会《北京必创科技股份有限公司股东

1修订是大会议事规则》《北京必创科技股份有限公司董事

2修订是会议事规则》《北京必创科技股份有限公司独立

3修订是董事工作制度》《北京必创科技股份有限公司独立

4修订是董事年报工作制度》《北京必创科技股份有限公司关联

5修订是交易管理办法》《北京必创科技股份有限公司对外

6修订是担保管理办法》《北京必创科技股份有限公司对外

7修订是投资管理办法》《北京必创科技股份有限公司利润

8修订是分配管理制度》《北京必创科技股份有限公司募集

9修订是资金管理办法》《北京必创科技股份有限公司委托

10修订否理财管理制度》《北京必创科技股份有限公司董事

11修订否会战略委员会议事规则》《北京必创科技股份有限公司董事

12修订否会薪酬与考核委员会议事规则》《北京必创科技股份有限公司董事

13修订否会提名委员会议事规则》《北京必创科技股份有限公司董事

14修订否会审计委员会议事规则》《北京必创科技股份有限公司总经

15修订否理工作细则》《北京必创科技股份有限公司董事

16修订否会秘书工作细则》《北京必创科技股份有限公司信息

17修订否披露管理办法》《北京必创科技股份有限公司重大

18修订否信息内部报告制度》《北京必创科技股份有限公司投资

19修订否者关系管理办法》《北京必创科技股份有限公司董

20事、监事、高级管理人员所持公司修订否股份及其变动管理制度》《北京必创科技股份有限公司关于

21规范与关联方资金往来的管理制修订否度》《北京必创科技股份有限公司年报

22修订否信息披露重大差错责任追究制度》《北京必创科技股份有限公司内幕

23修订否信息知情人登记备案制度》《北京必创科技股份有限公司子公

24修订否司管理制度》《北京必创科技股份有限公司对外

25修订否提供财务资助管理制度》《北京必创科技股份有限公司信息

26修订否披露暂缓与豁免业务管理制度》《北京必创科技股份有限公司独立

27修订否董事专门会议工作制度》《北京必创科技股份有限公司董

28制定否事、高级管理人员离职管理制度》《北京必创科技股份有限公司舆情

29制定否管理制度》《北京必创科技股份有限公司会计

30制定否师事务所选聘制度》《北京必创科技股份有限公司证券

31制定否投资管理制度》本次修订后部分制度尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

二、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2025年8月28日