证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-035

北京必创科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会审议通过修改公司章程的议案；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议召开的时间：2026 年 9 月 16 日 14:00。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日

9:15 至 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为：2026 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1号汇众 2 号楼六层公司第一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 59322849 股，占公司有表决权股份总数的 28.9894%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 23238976 股，占公司有表决权股份总数的 11.3562%。通过网络投票的股东 93 人，代表股份 36083873 股，占公司有表决权股份总数的 17.6332%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 7208775 股，占公司有表决权股份总数的 3.5227%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 225 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 7208550 股，占公司有表决权股份总数的 3.5226%。

（3）出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。

（4）征集表决权情况

根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2026年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案 3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集表决权，其中，对 3.01“选举周霞女士为公司第五届董事会独立董事”议案的投票数为“股东所持有表决权的股份总数×2”，对议案 3.02 的投票数为“0”。本次征集表决权未收到有效的股东授权征集人行使表决权的文件。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

下议案：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

股数 股数 股数 股数

编码 称 类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

关于调 总 表 决 59224 99.83 0.1043 0.0617

61900 36600 -

整董事 情况 349 40% % %会人数

1.00 及修订 通过《公司 其中，中章程》 小 股 东 71102 98.63 0.8587 0.5077

61900 36600 -

的议案 的 表 决 75 36% % %情况

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

选举代 92.59

总 表 决 54931

啸宁先 82% - - - - -

情况 883生为公

2.01 司第五 当选其中，中届董事 91.43

小 股 东 65912

会非独 39% - - - - -

的 表 决 61立董事情况

选举张 93.21

总 表 决 55300

志涛先 89% - - - - -

情况 081生为公

2.02 司第五 当选其中，中届董事 90.89

小 股 东 65525

会非独 69% - - - - -

的 表 决 55立董事情况

选举丁 92.92

总 表 决 55125

岳先生 50% - - - - -

情况 734为公司当选

2.03 第五届 其中，中

91.30

董事会 小 股 东 65816

07% - - - - -

非独立 的 表 决 60

董事 情况

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案选举周 92.53

总 表 决 54893

霞女士 37% - - - - -

情况 620为公司

3.01 第五届 其中，中 当选

董事会 90.90小 股 东 65529

独立董 31% - - - - -的 表 决 98

事 情况

选举范 93.29

总 表 决 55345

晋生先 51% - - - - -

情况 284生为公

3.02 司第五 其中，中 当选

91.52

届董事 小 股 东 65977

40%

会独立 - - - - -的 表 决 58

董事 情况

关于修 总 表 决 59068 99.57 0.0880 20260 0.3415

52200 -

订公司 情况 049 05% % 0 %《董事

4.00 通过

会议事 其中，中规则》 小 股 东 69539 96.46 0.7241 20260 2.8105

52200 -

的议案 的 表 决 75 54% % 0 %情况

上述提案 1.00 和 4.00 为特别决议事项，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁律师、李成杨律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》3、《北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集北京必创科技股份有限公司表决权的法律意见书》

4、深交所要求的其他文件特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日