证券代码：300667证券简称：必创科技公告编号：2026-017

北京必创科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、现场会议召开的时间：2026年5月12日14:00。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日

9:15至15:00的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为：2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、会议出席情况1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东140人，代表股份53819389股，占公司有表决权股份总数的26.3001%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份24189607股，占公司有表决权股份总数的11.8208%。通过网络投票的股东136人，代表股份29629782股，占公司有表决权股份总数的14.4793%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份1821275股，占公司有表决权股份总数的0.8900%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份1821275股，占公司有表决权股份总数的0.8900%。

3、出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意53753889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783%；

反对42500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0427%。

中小股东总表决情况：

同意1755775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4036%；反对42500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3335%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2629%。

公司独立董事在股东会上对2025年度的履职情况进行了述职。

2、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意53753889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783%；

反对42500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0427%。

中小股东总表决情况：

同意1755775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4036%；反对42500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3335%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2629%。

3、审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意53753889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783%；

反对42500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0427%。

中小股东总表决情况：

同意1755775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4036%；反对42500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3335%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2629%。

4、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意18636224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5438%；

反对42500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2270%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2291%。

中小股东总表决情况：

同意1735875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3110%；反对42500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3335%；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.3555%。

关联股东代啸宁先生、唐智斌先生、徐锋先生、丁良成先生、姜明杰先生已回避表决。

5、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意53752789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；

反对42500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0448%。

中小股东总表决情况：

同意1754675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3432%；反对42500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3335%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3232%。

6、审议并通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》总表决情况：

同意53752789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；

反对42500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0448%。

中小股东总表决情况：

同意1754675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3432%；反对42500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3335%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3232%。

7、审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：

同意53752789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；

反对42500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0448%。

中小股东总表决情况：

同意1754675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3432%；反对42500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3335%；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3232%。

本议案为特别决议事项，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李成杨律师、陈安琪律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司2025年年度股东会决议》2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026年5月12日