证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-040

北京必创科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 13 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1号汇众 2号楼六层公司第一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 35795830 股，占公司有表决权股份总数的 17.4924%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 721592股，占公司有表决权股份总数的 0.3526%。通过网络投票的股东 101 人，代表股份 35074238 股，占公司有表决权股份总数的 17.1398%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 7895214 股，占公司有表决权股份总数的 3.8582%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份

162300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0793%。通过网络投票的中小股东 98人，代表股份 7732914 股，占公司有表决权股份总数的 3.7789%。

（3）出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分

提案名称 股数 股数决编码 类 股数 股数比例 比例 （股 比例 （股 结（股） （股）

） ） 果

103

关于公司 总表决 3429 98.6 4325 1.24 363 0.10

517《2026 年限 情况 1856 513% 00 42% 00 44%

4

制性股票激 通

1.00 其中，励计划（草 过中小股 7426 94.0 4325 5.47 363 0.45案）》及其摘 0

东的表 414 622% 00 80% 00 98%要的议案决情况103

关于公司 总表决 3429 98.6 4336 1.24 366 0.10

517《2026 年限 情况 0456 473% 00 74% 00 53%

4

制性股票激 通

2.00 其中，

励计划实施 过

中小股 7425 94.0 4336 5.49 366 0.46

考核管理办 0

东的表 014 445% 00 19% 00 36%法》的议案决情况

关于提请股 103

总表决 3429 98.6 4336 1.24 366 0.10

东会授权董 517

情况 0456 473% 00 74% 00 53%

事会办理 4通

3.00 2026 年限制 其中，

过

性股票激励 中小股 7425 94.0 4336 5.49 366 0.46

0

计划相关事 东的表 014 445% 00 19% 00 36%

宜的议案 决情况

上述提案均为特别决议事项，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所李垚林律师、陈安琪律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

3、深交所要求的其他文件特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日