证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-042

北京必创科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次

会议通知以电子邮件的方式于 2026 年 10 月 14 日发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京

市海淀区上地七街 1号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 5人，实际出席董事 5人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 19日为首次授予日，向符合授予条件的 9名首次授予激励对象授予 429 万股限制性股票，授予价格为 7.61 元/股。关联董事张志涛先生、丁岳先生作为激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京必创科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，回避 2票（张志涛、丁岳），弃权 0票。

三、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》2、《北京必创科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日