证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-051

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

次会议通知已于 2026年 10月 23日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于

2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》全文符合法律、法规和

中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过此议案。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意使用不超过人民币 25000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，且单个产品的投资期限不超过 12个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审计委员会 2026年第四次会议和第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于

2026年 11月 12日（星期四）15：00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第四次临时股东会，审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《董事会审计委员会 2026年第四次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事第九次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

2026年 10月 27日