深圳市杰恩创意设计股份有限公司

章程修订对照表

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司当前经营发展需要及未来战略规划，为优化公司治理结构、提升管理效能，同时为后续聘任联席经理提供制度保障，公司拟对现行《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修改前修改后

第十一条本章程所称高级管理

第十一条本章程所称高级管理

人员是指公司的经理、联席经理、副

人员是指公司的经理、副经理、董事经理、董事会秘书、财务负责人（财会秘书、财务负责人（财务总监）以务总监）以及董事会确定的其他高级及董事会确定的其他高级管理人员。

管理人员。

第一百一十四条董事会行使下

第一百一十四条董事会行使下

列职权：

列职权：

（十）决定聘任或者解聘公司经

（十）决定聘任或者解聘公司经

理、联席经理、董事会秘书及其他高

理、董事会秘书及其他高级管理人员，级管理人员，并决定其报酬事项和奖并决定其报酬事项和奖惩事项；根据

惩事项；根据经理的提名，聘任或者经理的提名，聘任或者解聘公司副经解聘公司副经理、财务总监等高级管

理、财务总监等高级管理人员，并决理人员，并决定其报酬事项和奖惩事定其报酬事项和奖惩事项；

项；

……

……

（十六）法律、行政法规、部门

（十六）法律、行政法规、部门

规章、本章程或者股东会授予的其他

规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

职权。

第一百四十七条公司设经理1第一百四十七条公司设经理1名，设副经理数名，由董事会聘任或名，根据需要设联席经理1名，设副解聘。经理数名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、董事会秘书、公司经理、联席经理、副经理、

财务总监为公司高级管理人员。董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

第一百五十条经理、联席经理每

第一百五十条经理每届任期3

届任期3年，经理、联席经理连聘可年，经理连聘可以连任。

以连任。

第一百五十四条经理、联席经理

第一百五十四条经理可以在任可以在任期届满以前提出辞职。有关期届满以前提出辞职。有关经理辞职经理、联席经理辞职的具体程序和办的具体程序和办法由经理与公司之间

法由经理、联席经理与公司之间的劳的劳动合同规定。

动合同规定。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东会审议，待股东会审议通过上述修改章程的议案后生效。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

2026年4月21日