证券代码：300668证券简称：杰恩设计公告编号：2025-025

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计2025年度将与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简称“置恩”）发生日常关联交易不超过

6000000.00元。公司2024年度预计的关联交易额度为不超过6000000.00元，

与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为181521.84元。

2025年4月21日，公司召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过《关于预计

2025年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

2025年度，公司及子公司与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司预计发生日

常关联交易不超过人民币6000000.00元，日常性关联交易类别与金额如下：

单位：元截至披露2024年度实关联交易类关联交易内关联交易定2025年度关联人日已发生际发生金额别容价原则预计金额金额

向关联方置恩（上海）采购设计服参照市场价不超过

0.00145807.55

采购服务建筑设计咨务格公允定价5000000.00向关联方询有限公司参照市场价不超过

提供租赁建筑物租赁0.0035714.29

格公允定价1000000.00服务不超过

合计0.00181521.84

6000000.00

注1：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：元实际发生额实际发生额与关联交关联交实际发预计金披露日期及关联人占同类业务预计金额差异易类别易内容生金额额索引比例（％）（%）向关联不超过采购设1458072024年4方采购5000000.64%97.08%

置恩（上计服务.55月26日披服务0.00海）建筑露的《关于向关联设计咨询不超过预计2024

方提供建筑物35714.有限公司1000001.75%96.43%年日常性关租赁服租赁29

0.00联交易的公

务告》（公告不超过

181521编号：

合计600000-96.97%.842024-012）

0.00

公司2024年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公司生产

经营及业务发展实际需要，实际交易金额均在董事会和股东大会公司董事会对日常关联交易实审议的额度范围内，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司际发生情况与预计存在较大差及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司异的说明2024年度与关联方实际发生的关联交易定价公允，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受

公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公公司独立董事对日常关联交易司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符实际发生情况与预计存在较大

合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害差异的说明

公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

二、关联方介绍和关联关系（一）关联方基本情况

名称：置恩（上海）建筑设计咨询有限公司

法定代表人：WEI QINGFENG

注册资本：100万人民币

统一社会信用代码：91310109MA1G559E6L

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：2016年06月30日

注册地址：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）

经营范围：建设工程设计，建筑装修装饰建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，从事建筑工程科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日总资产64.94万元，净资产-161.96万元；2024年营业收入296.96万元，净利润226.92万元。

（二）与公司的关联关系

公司为置恩的参股股东，直接持有置恩28%的股份，可对其经营决策产生或施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，置恩为公司关联法人，公司与置恩发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

置恩依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

关联交易的主要内容：置恩为公司及子公司提供建筑外立面方案设计等日常

经营相关的产品和服务，公司向置恩提供办公建筑物租赁等日常经营相关的产品和服务。

定价及结算方式：交易价格将按照届时市场公允价格和一般商业惯例并经双

方平等协商后确定，上述交易均按合同约定的结算方式进行结算。

关联交易协议签署情况：公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生重大影响。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2025年日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。

七、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届监事会第三次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

2025年4月22日