杰恩股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300668证券简称：杰恩股份公告编号：2026-043

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

三次会议通知已于2026年8月14日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，

实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要符合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。董事会同意续聘其为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会2026年第三次会议和第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东会审议通过，董事会决定于

2026年9月17日（星期四）15：00在公司会议室以现场与网络投票相结合的方

式召开公司2026年第三次临时股东会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。