证券代码:300669证券简称:沪宁股份公告编号:2024-010
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会由监事会主席张清召集,会议通知于2024年4月15日以邮
件、电话等形式送达全体监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
(二)本次监事会于2024年4月18日在公司五楼会议室现场召开,应到监事3人,实到监事3人,以现场和通讯表决的方式召开。
(三)本次监事会由监事会主席张清主持,部分高级管理人员列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)审议通过《<2023年年度报告及摘要>的议案》
监事会认为:公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司各方面的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)审议通过《<2023年度监事会工作报告>的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)审议通过《<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核,公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
(四)审议通过《<2023年度财务决算报告>的议案》经审核,公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(五)审计通过《2023年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,公司可供股东分配的未分配利润为140629548.36元。公司拟以2023年12月31日总股本192705526股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),总计派发现金股利23124663.12元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(六)审议通过《<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为:公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相规定,公司制定了《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》,监事会对此方案无异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(九)审议通过《<2023年度财务审计报告>的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2023年度财务审计报告》
中汇会审[2024]4194号。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务审计报告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
(十)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告进行审计的过程中,能较好的履行相应的责任和义务,没有损害公司及股东的利益,监事会对续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)无异议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘
2024年度审计机构的公告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》经审核,公司本次2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务往来,交易价格公允合理,关联董事已回避表决,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
(一)公司第三届监事会第十二次会议决议特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
2024年4月19日