沪宁股份:章程修订对照表

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

《公司章程》修正案

经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四

次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后需经公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容

第一条为维护公司、股东、职工和债权人第一条为维护公司、股东、职工和债权人的的合法权益，规范公司的组织和行为，根据合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券下简称“《证券法》”）和其他有关规定，法》”）和其他有关规定，制定本章程。

制订本章程。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司

第八条董事长为公司的法定代表人。的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代定新的法定代表人。表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

增加该条款，以下条款序号相应调整法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股第十条股东以其认购的股份为限对公司承

东以其认购的股份为限对公司承担责任，公担责任，公司以其全部财产资产对公司的债务承司以其全部资产对公司的债务承担责任。担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成第十一条本章程自生效之日起，即成为规范

为规范公司的组织与行为、公司与股东、股公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之

东与股东之间权利义务关系的具有法律约束间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股力的文件，对公司、股东、董事、监事、高东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据级管理人员具有法律约束力的文件。依据本本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，可以起诉股东、董事、和高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员第十二条本章程所称高级管理人员是指公是指公司的副总经理、财务负责人（本公司司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称称财务总监）、董事会秘书、总工程师。财务总监）、董事会秘书、总工程师。

第十六条公司股份的发行，实行公开、第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权具有同等权利。利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件同次发行的同类别股份，每股的发行条件和和价格应当相同；任何单位或者个人所认购价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同的股份，每股应当支付相同价额。价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标第十八条公司发行的面额股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。明面值。

第十九条公司成立时向各发起人发行股第二十条公司设立时向各发起人发行的股

份6315万股，由下列发起人以净资产方式份总数为6315万股，面额股的每股金额为1认购全部股份：元，由下列发起人以净资产方式认购全部股份：

第二十条公司股份总数为19270.5526第二十一条公司已发行的股份数为万股，公司的股本结构为：普通股19270.5526万股，公司的股本结构为：普通股

19270.5526万股。19270.5526万股。

第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿、借

款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股第二十一条公司或公司的子公司（包括份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、外。

补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司为公司利益，董事会决议，公司可以为他股份的人提供任何资助。人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需第二十三条公司根据经营和发展的需要，依要，依照法律、法规的规定，经股东会分别照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，作出决议，可以采用下列方式增加资本：可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象非发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监（五）法律、行政法规及中国证监会规定的会批准的其他方式。其他方式。

董事会可以在三年内决定发行不超过已董事会可以在三年内决定发行不超过已发行

发行股份百分之五十的股份，但以非货币财股份百分之五十的股份，但以非货币财产作价出产作价出资的应当经股东会决议。资的应当经股东会决议。

董事会依照前款规定决定发行股份导致董事会依照前款规定决定发行股份导致公司

公司注册资本、已发行股份数发生变化的，注册资本、已发行股份数发生变化的，对本章程对本章程该项记载事项的修改不需再由股东该项记载事项的修改不需再由股东会表决。董事会表决。董事会作出发行新股的决议应当经会作出发行新股的决议应当经全体董事三分之全体董事三分之二以上通过。二以上通过。

第二十四条公司不得收购本公司股份。第二十五条公司不得收购本公司股份。但但是，有下列情形之一的除外：是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；励；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、分（四）股东因对股东会作出的公司合并、分

立决议持异议，要求公司收购其股份的。立决议持异议，要求公司收购其股份的。

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转（五）将股份用于转换公司发行的可转换为换为股票的公司债券；股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益（六）公司为维护公司价值及股东权益所必所必需。需。

第二十五条公司收购本公司股份，可以

选择下列方式之一进行：第二十六条公司收购本公司股份，可以通过

（一）证券交易所集中竞价交易方式；公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和

（二）要约方式；中国证监会认可的其他方式进行。

（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）

公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，项、第（六）项规定的情形收购本公司股份应当通过公开的集中交易方式进行。

的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条公司因本章程第二十四条第

第二十七条公司因本章程第二十五条第

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股

司股份的，应当经股东会决议；公司因本章份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十

程第二十四条第（三）项、第（五）项、第

五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定

（六）项规定的情形收购本公司股份的，须

的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规经三分之二以上董事出席的董事会会议决议

定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席同意。

的董事会会议决议同意。

公司依照本章程第二十四条规定收购本公司依照本章程第二十五条规定收购本公司

公司股份后，属于该条第（一）项情形的，股份后，属于该条第（一）项情形的，应当自收应当自收购之日起十日内注销；属于该条第

购之日起十日内注销；属于该条第（二）项、第

（二）项、第（四）项情形的，应当在六个

（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；

月内转让或者注销；属于该条第（三）项、

属于该条第（三）项、第（五）项、第（六）项

第（五）项、第（六）项情形的，公司合计情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过持有的本公司股份数不得超过本公司已发行

本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三股份总额的百分之十，并应当在三年内转让年内转让或者注销。

或者注销。

第二十七条公司的股份可以依法转让。第二十八条公司的股份应当依法转让。

第二十八条公司不接受本公司的股票作第二十九条公司不接受本公司的股份作为为质押权的标的。质权的标的。第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让，其中杭州沪宁投资第三十条公司公开发行股份前已发行的股有限公司、杭州斯代富投资管理有限公司、份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一邹家春、邹雨雅持有的本公司股份，自公司年内不得转让。

股票在证券交易所上市交易之日起三年内不公司董事、高级管理人员应当向公司申报所得转让。持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确公司董事、监事、高级管理人员应当向公定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持司申报所持有的本公司的股份及其变动情有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；所况，在就任时确定的任职期间每年转让的股持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年份不得超过其所持有本公司股份总数的百分内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让之二十五；所持本公司股份自公司股票上市其所持有的本公司股份。

交易之日起一年内不得转让。上述人员离职公司股东转让其持有的本公司股份，除应当后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。符合本章程的规定之外，同时应遵守其对股份转公司股东转让其持有的本公司股份，除应让做出的各项承诺，并应遵守股份转让当时有关当符合本章程的规定之外，同时应遵守其对法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管股份转让做出的各项承诺，并应遵守股份转机构的相关规定。

让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。

第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的第三十一条公司董事、高级管理人员、持有

证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本六个月内又买入，由此所得收益归本公司所公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会分之五以上股份的或者有国务院证券监督管将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入理机构规定的其他情形，卖出该股票不受六销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以个月时间限制。及有中国证监会规定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持

然人股东持有的股票或者其他具有股权性质有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的利用他人账户持有的股票或者其他具有股权股票或者其他具有股权性质的证券。

性质的证券。公司董事会不按照第一款规定执行的，股东公司董事会不按照第一款规定执行的，有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未股东有权要求董事会在三十日内执行。公司在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益董事会未在上述期限内执行的，股东有权为以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

了公司的利益以自己的名义直接向人民法院公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有提起诉讼。责任的董事依法承担连带责任。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章股东和股东会第四章股东和股东会

第一节股东第一节股东的一般规定第三十一条公司依据证券登记机构提供

第三十二条公司依据证券登记结算机构提

的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持持有公司股份的充分证据。股东按其所持有有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的股份的种类享有权利，承担义务；持有同一类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的种类股份的股东，享有同等权利，承担同种股东，享有同等权利，承担同种义务。

义务。

第三十三条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委

派股东代理人参加股东会，并行使相应的表

第三十四条公司股东享有下列权利：

决权；

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或其他形式的利益分配；

者质询；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定

派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决转让、赠与或质押其所持有的股份；

权；

（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或

债券存根、股东会会议记录、董事会会议决者质询；

议、监事会会议决议、财务会计报告；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的

转让、赠与或质押其所持有的股份；

股份份额参加公司剩余财产的分配；

（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议

会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，持异议的股东，要求公司收购其股份；

符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会

（八）连续180日以上单独或者合计持有公计凭证；

司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的

计账簿、会计凭证，股东要求查阅公司会计股份份额参加公司剩余财产的分配；

账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议求，说明目的。公司有合理根据认为股东查持异议的股东，要求公司收购其股份；

阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程

损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，规定的其他权利。

并应当自股东提出书面请求之日起15日内

书面答复股东并说明理由。股东查阅、复制相关材料的，应当遵守《证券法》等法律、行政法规的规定。

（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条股东提出查阅前条所述有关

第三十五条股东要求查阅、复制公司有关

信息或者索取资料的，应当向公司提供证明材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法其持有公司股份的种类以及持股数量的书面

律、行政法规的规定并向公司提供证明其持有文件，公司经核实股东身份后按照股东的要公司股份的类别以及持股数量的书面文件。

求予以提供。

第三十五条公司股东会、董事会决议内第三十六条公司股东会、董事会决议内容违

容违反法律、行政法规的，股东有权请求人反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认民法院认定无效。定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方股东会、董事会的会议召集程序、表决方式式违反法律、行政法规或者本章程，或者决违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容议内容违反本章程的，股东有权自决议作出违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事股东会、董事会的会议召集程序或者表决方会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的对决议未产生实质影响的除外。

除外。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力未被通知参加股东会会议的股东自知道存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。

或者应当知道股东会决议作出之日起六十日在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常有下列情形之一的，公司股东会、董事会运作。

的决议不成立：人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，

（一）未召开股东会、董事会会议作出决公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和议；证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说

（二）股东会、董事会会议未对决议事项明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执进行表决；行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行

（三）出席会议的人数或者所持表决权数相应信息披露义务。

未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决

权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十七条有下列情形之一的，公司股东

会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

增加该条款，以下条款序号相应调整（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十六条董事、高级管理人员执行公第三十八条审计委员会成员以外的董事、高

司职务时违反法律、行政法规或者本章程的级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规规定，给公司造成损失的，连续一百八十日或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一以上单独或合并持有公司百分之一以上股份百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以的股东有权书面请求监事会向人民法院提起上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反

政法规或者本章程的规定，给公司造成损失法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成的，股东可以书面请求董事会向人民法院提损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法起诉讼。院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面审计委员会、董事会收到前款规定的股东书请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，的损害的，前款规定的股东有权为了公司的前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉名义直接向人民法院提起诉讼。

讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定的，本条第一款规定的股东可以依照前两款向人民法院提起诉讼。

的规定向人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事、高级管理人公司全资子公司的董事、监事、高级管理员执行职务时违反法律、行政法规或者本章程

人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司资子公司合法权益造成损失的，连续一百八全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十十日以上单独或者合计持有公司百分之一以日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股

上股份的股东，可以依照前款规定书面请求份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条全资子公司的监事会、董事会向人民法院提前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接起诉讼。向人民法院提起诉讼。

第三十八条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股

第四十条公司股东承担下列义务：

金；

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

股；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股本；

股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东股东有限责任损害公司债权人的利益；

的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承责任损害公司债权人的利益；

担的其他义务。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的公司股东滥用股东权利给公司或者其他股其他义务。

东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或

者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责增加该条款，以下条款序号相应调整任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第二节股东会的一般规定第二节控股股东和实际控制人

第三十九条持有公司百分之五以上有表第四十二条公司控股股东、实际控制人应当

决权股份的股东，将其持有的股份进行质押依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易的，应当于该事实发生当日，向公司作出书所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。面报告。

第四十三条公司控股股东、实际控制人应当

遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市增加该条款，以下条款序号相应调整场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分

配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务

独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董

事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人质押其

所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持增加该条款，以下条款序号相应调整公司控制权和生产经营稳定。

第四十五条控股股东、实际控制人转让其

所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政增加该条款，以下条款序号相应调整法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺第二节股东会的一般规定第三节股东会的一般规定

第四十一条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：第四十六条公司股东会由全体股东组成。股

（一）选举和更换非由职工代表担任的董东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（一）选举和更换董事、决定有关董事的报

（二）审议批准董事会的报告；酬事项；

（三）审议批准监事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补补亏损方案；亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出（四）对公司增加或者减少注册资本作出决决议；议；

（六）对发行公司债券作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或（六）对公司合并、分立、解散、清算或者者变更公司形式作出决议；变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；（七）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务出决议；的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准本章程第四十二条规定的（九）审议批准本章程第四十七条规定的担担保事项；保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重（十）审议公司在一年内购买、出售重大资大资产或者向他人提供担保的金额超过公司产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十最近一期经审计总资产百分之三十的事项；的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事（十一）审议批准变更募集资金用途事项；项；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计（十三）审议法律、行政法规、部门规章或划；本章程及公司内部制度规定应当由股东会决定

（十四）审议法律、行政法规、部门规章的其他事项。

或本章程、《关联交易管理办法》《对外投公司股东会可以授权董事会对发行公司债资管理制度》《授权管理制度》等内部制度券作出决议，具体执行应当遵守法律、行政法规定应当由股东会决定的其他事项。规、中国证监会及证券交易所的规定。

除股东会可以授权董事会对发行公司债除法律、行政法规、中国证监会规定或证券

券、授权董事会对公司在三年内发行不超过交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不已发行股份百分之五十的股份（以非货币财得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人产作价出资的除外）作出决议外，上述股东代为行使。

会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十二条公司下列对外担保行为，须经第四十七条公司下列对外担保行为，须经股

股东会审议通过：东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审（一）本公司及本公司控股子公司的对外担

计净资产百分之十的担保；保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之

（二）公司及公司控股子公司的对外担保五十以后提供的任何担保；

总额，超过最近一期经审计净资产的百分之（二）公司的对外担保总额，超过最近一期五十以后提供的任何担保；经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担（三）公司及其控股子公司的对外担保总保；

额，超过公司最近一期经审计总资产百分之（三）公司在一年内向他人提供担保的金额三十以后提供的任何担保；超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的

（四）被担保对象最近一期财务报表数据担保；

显示资产负债率超过百分之七十；（四）为资产负债率超过百分之七十的担保

（五）最近十二个月内担保金额超过公司对象提供的担保；

最近一期经审计总资产的百分之三十；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资

（六）对股东、实际控制人及其关联方提产百分之十的担保；

供的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供

（七）深圳证券交易所或本章程规定的其的担保。

他担保情形；（七）深圳证券交易所或本章程规定的其他

由股东会审议的对外担保事项，必须经董担保情形；

事会审议通过后，方可提交股东会审议。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会股东会审议前款第（五）项担保事项时，会议的三分之二以上董事审议同意。由股东会应经出席会议的股东所持表决权的三分之二审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过以上通过。股东会在审议为股东、实际控制后，方可提交股东会审议。

人及其关联人提供的担保议案时，该股东或股东会审议前款第（二）项担保事项时，应受该实际控制人支配的股东，不得参与该项经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决，该项表决须经出席股东会的其他股东通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其所持表决权的过半数通过。关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际董事会审议担保事项时，除应当经全体董控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项事的过半数审议通过外，还应当经出席董事表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的会会议的三分之二以上董事审议同意并作出过半数通过。

决议。违反审批权限、审议程序审议通过的对外担本章程所称“对外担保”，是指公司为他保行为如对公司造成损失的，相关董事、高级人提供的担保，包括公司对控股子公司的担管理人员等责任主体应当依法承担赔偿责任。

保；所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。

第四十八条达到下列标准之一的对外投资

事项由公司股东会审议通过：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经

审计总资产的50%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算依据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年

增加该条款，以下条款序号相应调整度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经

审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5000万元；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年

度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审

计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币

500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）

占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5000万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年

度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。

第四十九条股东会分为年度股东会和临时

第四十三条股东会分为年度股东会和临股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一时股东会。年度股东会每年召开一次，应当会计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之于上一会计年度结束后的六个月内举行。

一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临

第四十四条有下列情形之一的，公司在事实

时股东会：

发生之日起二个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或

者本章程所定人数的三分之二时（不足6人）；

者本章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三一时；

分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

规定的其他情形。

第四十五条本公司召开股东会的地点为公司住所地或公司董事会决议确定的其它合第五十条本公司召开股东会的地点为公司适地点。住所地或公司股东会通知中确定的其它合适地公司股东会采用现场会议形式召开的，将点。公司股东会将设置会场，以现场会议形式召设置会场。公司还将提供网络投票的方式为开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股股东参加股东会提供便利。股东通过上述方东会提供便利。

式参加股东会的，视为出席。公司股东会采用电子通信方式召开的，将在公司股东会采用电子通信方式召开的，将股东会通知公告中列明详细参与方式，股东通过在股东会通知公告中列明详细参与方式，股电子通信方式参加股东会的，视为出席。

东通过电子通信方式参加股东会的，视为出发出股东会通知后，无正当理由，股东会现席。场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人发出股东会通知后，无正当理由，股东会应当在现场会议召开日前至少2个交易日公告现场会议召开地点不得变更。确需变更的，并说明原因。

召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因。

第四十六条公司召开股东会时应当聘请第五十一条公司召开股东会时应当聘请律

律师就股东会以下事项出具法律意见并公师就股东会以下事项出具法律意见并公告：

告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

律意见。

第三节股东会的召集第四节股东会的召集

第四十七条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。

第五十二条董事会应当在规定的期限内按董事会不能履行或者不履行召集股东会时召开股东会。

会议职责的，监事会应当及时召集和主持；

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权监事会不召集和主持的，连续90日以上单独向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求或者合计持有公司10%以上股份的股东可以

召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、自行召集和主持。

行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内

第四十八条独立董事有权向董事会提提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈议召开临时股东会。对独立董事要求召开临意见。

时股东会的提议，董事会应当根据法律、行董事会同意召开临时股东会的，在作出董事政法规和本章程的规定，在收到提议后十日会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事内提出同意或不同意召开临时股东会的书面

会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第五十三条审计委员会向董事会提议召开

第四十九条监事会有权向董事会提议召

临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董开临时股东会，并应当以书面形式向董事会事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，提出。董事会应当根据法律、行政法规和本在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临

章程的规定，在收到提案后十日内提出同意时股东会的书面反馈意见。

或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董董事会同意召开临时股东会的，将在作出事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通董事会决议后的五日内发出召开股东会的通

知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同知，通知中对原提议的变更，应征得监事会意。

的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到董事会不同意召开临时股东会，或者在收提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，可以自行召集和主持。

监事会可以自行召集和主持。第五十四条单独或者合计持有公司百分之

第五十条单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时十以上股份的股东有权向董事会请求召开临股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。

会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在董事会应当根据法律、行政法规和本章程的收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时规定，在收到请求后十日内提出同意或不同股东会的书面反馈意见。

意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会同意召开临时股东会的，应当在作董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，出董事会决议后的五日内发出召开股东会的

通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同通知，通知中对原请求的变更，应当征得相意。

关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到董事会不同意召开临时股东会，或者在收请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合公司百分之十以上股份的股东有权向审计委员计持有公司百分之十以上股份的股东有权向

会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审监事会提议召开临时股东会，并应当以书面计委员会提出请求。

形式向监事会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收监事会同意召开临时股东会的，应在收到到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对请求五日内发出召开股东会的通知，通知中原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续的，视为监事会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以九十日以上单独或者合计持有公司百分之十上股份的股东可以自行召集和主持。

以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十五条审计委员会或股东决定自行召

第五十一条监事会或股东决定自行召集

集股东会的，须书面通知董事会，同时向深圳证股东会的，须书面通知董事会，同时向深圳券交易所备案。

证券交易所备案。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不在股东会决议公告前，召集股东持股比例得低于百分之十。

不得低于百分之十。

审计委员会或者召集股东应在发出股东会通召集股东应在发出股东会通知及股东会

知及股东会决议公告时，向深圳证券交易所提交决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证有关证明材料。

明材料。

第五十七条审计委员会或股东自行召集的

第五十三条监事会或股东自行召集的股股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

东会，会议所必需的费用由本公司承担。

第四节股东会的提案与通知第五节股东会的提案与通知

第五十五条公司召开股东会，董事会、第五十九条公司召开股东会，董事会、审计监事会以及单独或者合并持有公司百分之一委员会以及单独或者合计持有公司百分之一以

以上股份的股东，有权向公司提出提案。上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上股单独或者合计持有公司百分之一以上股份的

份的股东，可以在股东会召开十日前提出临股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并时提案并书面提交召集人。召集人应当在收书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日到提案后二日内发出股东会补充通知，公告内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，临时提案的内容。但临时提案违反法律、行并将临时提案提交股东会审议。但临时提案违反政法规或者本章程的规定，或者不属于股东法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于会职权范围的除外。股东会职权范围的除外。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东除前款规定的情形外，召集人在发出股东会会通知公告后，不得修改股东会通知中已列通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提明的提案或增加新的提案。案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第股东会通知中未列明或不符合本章程规定的

五十四条规定的提案，股东会不得进行表决提案，股东会不得进行表决并作出决议。

并作出决议。

第五十六条召集人应当将会议召开的时

第六十条召集人应当在年度股东会召开二

间、地点和审议的事项在年度股东会召开二

十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于十日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司将于会议召开十五日前以公告方式通知各股

在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第五十七条股东会的通知包括以下内

容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权第六十一条股东会的通知包括以下内容：

出席股东会，并可以书面委托代理人出席会（一）会议的时间、地点和会议期限；

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的（二）提交会议审议的事项和提案；

股东；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

序。（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整（六）网络或其他方式的表决时间及表决程披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事序。

项需要独立董事发表意见的，发布股东会通股东会通知和补充通知中应当充分、完整披知或补充通知时将同时披露独立董事的意见露所有提案的全部具体内容。

及理由。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不公司应当在股东会通知中明确载明网络得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不

或其他方式的表决时间以及表决程序。股东得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束会网络或其他方式投票的开始时间，不得早时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。

于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多

迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

时间不得早于现场股东会结束当日下午

3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第五十八条股东会拟讨论董事、监事选举第六十二条股东会拟讨论董事选举事项的，事项的，股东会通知中将充分披露董事、监股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资事候选人的详细资料，至少包括以下内容：料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际（二）与公司或公司的控股股东及实际控制控制人是否存在关联关系；人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每除采取累积投票制选举董事外，每位董事候位董事、监事候选人应当以单项提案提出。选人应当以单项提案提出。

第五节股东会的召开第六节股东会的召开

第六十条本公司董事会和其他召集人将第六十四条公司董事会和其他召集人将采

采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，益的行为，将采取措施加以制止并及时报告将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

有关部门查处。

第六十二条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人第六十六条个人股东亲自出席会议的，应出出席会议的，应出示本人有效身份证件、股示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证东授权委托书。件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有法人股东应由法定代表人或者法定代表效身份证件、股东授权委托书。

人委托的代理人出席会议。法定代表人出席法人股东应由法定代表人或者法定代表人委会议的，应出示本人身份证、能证明其具有托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，法定代表人资格的有效证明；委托代理人出应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资

席会议的，代理人应出示本人身份证、法人格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出股东单位的法定代表人依法出具的书面授权示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法委托书。出具的书面授权委托书。

股东通过网络投票参加股东会的身份由深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所认可的其他互联网投票系统确认。

第六十七条股东出具的委托他人出席股东

第六十三条股东出具的委托他人出席股会的授权委托书应当载明下列内容：

东会的授权委托书应当载明下列内容：（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份

（一）代理人的姓名；的类别和数量；

（二）是否具有表决权；（二）代理人姓名或者名称；

（三）分别对列入股东会议程的每一审议事（三）股东的具体指示，包括对列入股东会

项投赞成、反对或弃权票的指示；议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票

（四）委托书签发日期和有效期限；的指示等；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法（四）委托书签发日期和有效期限；

人股东的，应加盖法人单位印章。（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。第六十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十五条代理投票授权委托书由委第六十八条代理投票授权委托书由委托人

托人授权他人签署的，授权签署的授权书或授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他权书或者其他授权文件，和投票代理委托书授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住均需备置于公司住所或者召集会议的通知中所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第六十九条出席会议人员的会议登记册由

第六十六条出席会议人员的会议登记册公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓由公司负责制作。会议登记册载明参加会议名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表

人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、称）等事项。

被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第七十一条股东会要求董事、高级管理人

第六十八条股东会召开时，本公司全体

员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总并接受股东的质询。

经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第七十二条股东会由董事长主持。董事长不

第六十九条股东会由董事长主持。董事

能履行职务或不履行职务时，过半数的董事共同长不能履行职务或不履行职务时，由半数以推举的一名董事主持。

上董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员监事会自行召集的股东会，由监事会主会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务席主持。监事会主席不能履行职务或不履行或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共职务时，由半数以上监事共同推举的一名监同推举的一名审计委员会成员主持。

事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推股东自行召集的股东会，由召集人推举代举代表主持。

表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使召开股东会时，会议主持人违反议事规则股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权使股东会无法继续进行的，经现场出席股东过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议会有表决权过半数的股东同意，股东会可推主持人，继续开会。

举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十条公司制定股东会议事规则，详第七十三条公司制定股东会议事规则，详细

细规定股东会的召开和表决程序，包括通知、规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣

的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告

署、公告等内容，以及股东会对董事会的授等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权权原则，授权内容应明确具体。股东会议事内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股附件，由董事会拟定，股东会批准。

东会批准。

第七十一条在年度股东会上，董事会、

第七十四条在年度股东会上，董事会应当就监事会应当就其过去一年的工作向股东会作其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立出报告。独立董事应当向公司年度股东会提董事应当作出述职报告。

交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第七十二条董事、监事、高级管理人员

第七十五条董事、高级管理人员在股东会上在股东会上就股东的质询和建议作出解释和就股东的质询和建议作出解释和说明。

说明。

第七十四条股东会应有会议记录，由董事第七十七条股东会应有会议记录，由董事会会秘书负责。会议记录记载以下内容：秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董（二）会议主持人以及列席会议的董事、高

事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

内容。

第七十八条召集人应当保证会议记录内容

第七十五条召集人应当保证会议记录内

真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、容真实、准确和完整。出席会议的董事、监董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当

事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股持人应当在会议记录上签名。会议记录应当东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方与现场出席股东的签名册及代理出席的委托

式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少书、网络及其他方式表决情况的有效资料一于十年。

并保存，保存期限不少于十年。

第六节股东会的表决和决议第七节股东会的表决和决议

第七十七条股东会决议分为普通决议和第八十条股东会决议分为普通决议和特别特别决议。决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会股东会作出普通决议，应当由出席股东会的的股东（包括股东代理人）所持表决权的二股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）分之一以上通过。所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会股东会作出特别决议，应当由出席股东会的的股东（包括股东代理人）所持表决权的三股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）分之二以上通过。所持表决权的三分之二以上通过。第七十八条下列事项由股东会以普通决

第八十一条下列事项由股东会以普通决议

议通过：

通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方和支付方法；

法；

（四）公司年度报告；

（四）除法律、行政法规规定或者本章程规

（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十九条下列事项由股东会以特别决

议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；第八十二条下列事项由股东会以特别决议

（二）公司的合并、分立、变更公司形式、通过：

解散和清算；（一）公司增加或者减少注册资本；

（三）本章程及其附件的修改；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或算；

者担保金额超过公司最近一期经审计总资产（三）本章程的修改；

百分之三十的；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或

（五）股权激励计划；者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经

（六）以减少注册资本为目的回购股份；审计总资产百分之三十的；

（七）对本章程确定的利润分配政策进行调（五）股权激励计划；

整或者变更；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以

（八）重大资产重组；及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影

（九）法律、行政法规或本章程规定的，以响的、需要以特别决议通过的其他事项。

及股东会以普通决议认定会对公司产生重大

影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第八十条股东（包括股东代理人）以其所第八十三条股东（包括股东代理人）以其所

代表的有表决权的股份数额行使表决权，每代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股一股份享有一票表决权。份享有一票表决权。

股东会审议影响中小投资者利益的重大股东会审议影响中小投资者利益的重大事项事项时，对中小投资者表决应当单独计票。时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票单独计票结果应当及时公开披露。结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该公司持有的本公司股份没有表决权，且该部部分股份不计入出席股东会有表决权的股份分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》股东买入公司有表决权的股份违反《证券第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定

法》第六十三条第一款、第二款规定的，该比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得

超过规定比例部分的股份在买入后的三十六行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股个月内不得行使表决权，且不计入出席股东份总数。会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上董事会、独立董事、持有百分之一以上有有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或

表决权股份的股东或者依照法律、行政法规者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可或者中国证监会的规定设立的投资者保护机以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向构可以征集股东投票权。征集股东投票权应被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以当向被征集人充分披露具体投票意向等信有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集比例限制。

投票权提出最低持股比例限制。

第八十一条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所第八十四条股东会审议有关关联交易事项代表的有表决权的股份数不计入有效表决总时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的数；股东会决议的公告应当充分披露非关联有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会股东的表决情况。决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情会议主持人应当在股东会审议有关关联况。

交易的提案前提示关联股东对该项提案不享会议主持人应当在股东会审议有关关联交易

有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决之外的股东和代理人人数及所持有表决权的权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东股份总数。和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

关联股东违反本条规定参与投票表决关联股东违反本条规定参与投票表决的，其的，其表决票中对于有关关联交易事项的表表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无决归于无效。效。

股东会对关联交易事项作出的决议必须股东会对关联交易事项作出的决议必须经出经出席股东会的非关联股东所持表决权的过席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通

半数通过方为有效。但是，该关联交易事项过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程涉及本章程第七十八条规定的事项时，股东第八十二条规定的事项时，股东会决议必须经出会决议必须经出席股东会的非关联股东所持席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二表决权的三分之二以上通过方为有效。以上通过方为有效。

第八十二条公司应在保证股东会合法、有

效的前提下，在召开现场会议的同时提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。第八十五条除公司处于危机等特殊情况股东通过上述方式参加股东会的，视为出外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与席。董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部

第八十三条除公司处于危机等特殊情况或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十四条董事、监事候选人名单以提案第八十六条董事会换届改选或增补董事

的方式提请股东会表决。董事、监事提名的时，董事会、单独或者合计持有公司1%以上股方式和程序为：份的股东可以提名董事候选人；依法设立的投

（一）董事会换届改选或者现任董事会增补资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行董事时，现任董事会、单独或者合计持有公使提名独立董事的权利，独立董事候选人提名司百分之三以上股份的股东可以按照拟选任人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其的人数，提名下一届董事会的董事候选人或他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为者增补董事的候选人；独立董事候选人。

（二）监事会换届改选或者现任监事会增补公司董事会提名委员会应当对被提名人任监事时，现任监事会、单独或者合计持有公职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

司百分之三以上股份的股东可以按照拟选任独立董事候选人应当就其是否符合法律法的人数，提名非由职工代表担任的下一届监规和证券交易所相关规则有关独立董事任职条事会的监事候选人或者增补监事的候选人；件、任职资格及独立性等要求作出声明与承诺。

（三）股东提名的董事或者监事候选人，由独立董事提名人应应当就其符合独立性和担任现任董事会进行资格审查后提交股东会选独立董事的其他条件作出公开声明。

举。董事候选人名单以提案的方式提请股东会

第八十五条股东会就选举董事、监事进行表表决，职工代表董事除外。股东会就选举两名决时，如拟选举的董事、监事的人数多于一以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。

人，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事前款所称累积投票制是指股东会选举董事或时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监权，股东拥有的表决权可以集中使用，具体程事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可序为：股东每一股份拥有与所选董事总人数相以集中使用。同的投票权，股东可平均分开给每个董事候选股东会表决实行累积投票制应执行以下原人，也可集中票数选一个或部分董事候选人，则：董事候选人数量多于拟选举的董事总人数的，

（一）董事或者监事候选人数可以多于股东最后按得票之多寡及本章程规定的董事条件决

会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数定董事。

不能超过股东会拟选董事或者监事人数，所公司非独立董事和独立董事的选举实行分分配票数的总和不能超过股东拥有的投票开投票，分别计算。

数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人

数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以

拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的

顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东会补选。如二位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。

第八十七条股东会审议提案时，不会对提第八十八条股东会审议提案时，不会对提案

案进行修改，否则，有关变更应当被视为一进行修改，否则，应当被视为一个新的提案，不个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。能在本次股东会上进行表决。

第九十条股东会对提案进行表决前，应第九十一条股东会对提案进行表决前，应当当推举两名股东代表参加计票和监票。审议推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与事项与股东有关联关系的，相关股东及代理股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加人不得参加计票、监票。计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东会对提案进行表决时，应当由律师、股股东代表与监事代表共同负责计票、监票，东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结并当场公布表决结果，决议的表决结果载入果，决议的表决结果载入会议记录。

会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代通过网络或其他方式投票的公司股东或理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票其代理人，有权通过相应的投票系统查验自结果。

己的投票结果。

第九十一条股东会现场结束时间不得早第九十二条股东会现场结束时间不得早于

于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案一提案的表决情况和结果，并根据表决结果的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是宣布提案是否通过。否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网在正式公布表决结果前，股东会现场、网络络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票

监票人、主要股东、网络服务方等相关各方人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均对表决情况均负有保密义务。负有保密义务。

第九十三条出席股东会的股东，应当对提交

第九十二条出席股东会的股东，应当对表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃

提交表决的提案发表以下意见之一：同意、权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市反对或弃权。场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未实际持有人意思表示进行申报的除外。

投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投所持股份数的表决结果应计为“弃权”。的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第九十六条股东会通过有关董事、监事选

第九十七条股东会通过有关董事选举提案

举提案的，新任董事、监事在会议结束之后的，新任董事在会议结束之后立即就任。

立即就任。

第五章董事会第五章董事和董事会

第九十八条公司董事为自然人，有下列第九十九条公司董事为自然人，有下列情形

情形之一的，不能担任公司的董事：之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或（三）担任破产清算的公司、企业的董事或

者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人个人责任的，自该公司、企业破产清算完结责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未之日起未逾三年；逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关

闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭责令关闭之日起未逾三年；之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，施，期限未满的；期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任（七）被证券交易所公开认定为不适合担任

公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满届满；的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情条情形的，公司应当解除其职务。形的，公司应当解除其职务，停止其履职。

第九十九条公司董事会不设由职工代表第一百条董事由股东会选举或更换，并可在担任的董事。任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三董事由股东会选举或更换，任期三年。董年，任期届满可连选连任。

事任期届满，可连选连任，任期届满以前可董事任期从就任之日起计算，至本届董事会以由股东会解除其职务。任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在董事任期从就任之日起计算，至本届董事改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、会任期届满时为止。董事任期届满未及时改行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当职务。

依照法律、行政法规、部门规章和本章程的董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级规定，履行董事职务。管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董董事可以由总经理或者其他高级管理人事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人公司设职工代表董事1人，由公司职工通过员职务的董事，总计不得超过公司董事总数职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选的二分之一。举产生，无需提交股东会审议。第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

第一百条董事应当遵守法律、行政法规

（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法他个人名义开立账户存储；

收入，不得侵占公司的财产；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法

（二）不得挪用公司资金；

收入；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照义或者其他个人名义开立账户存储；

本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，

（四）不得违反本章程的规定，未经股东会不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行

或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者交易；

以公司财产为他人提供担保；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人

（五）不得违反本章程的规定或未经股东会

谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股同意，与本公司订立合同或者进行交易；

东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用为自己或他人谋取本应属于公司的商业机该商业机会的除外；

会，自营或者为他人经营与本公司同类的业

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股务；

东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己公司同类的业务；

有；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为

（八）不得擅自披露公司秘密；

己有；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（十）法律、行政法规、部门规章、深圳证

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

券交易所业务规则及本章程规定的其他忠实

（十）法律、行政法规、部门规章、深圳证义务。

券交易所业务规则及本章程规定的其他忠实义

董事违反本条规定所得的收入，应当归公务。

司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿董事违反本条规定所得的收入，应当归公司责任。

所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百零一条董事应当遵守法律、行政法第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规

规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有

予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的合理注意。

法律、行政法规以及国家各项经济政策的要董事对公司负有下列勤勉义务：

求，商业活动不超过营业执照规定的业务范（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予围；的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、

（二）应公平对待所有股东；行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活（三）及时了解公司业务经营管理状况；动不超过营业执照规定的业务范围；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认（二）应公平对待所有股东；

意见。保证公司所披露的信息真实、准确、（三）及时了解公司业务经营管理状况；

完整；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意

（五）应当如实向监事会提供有关情况和见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（五）应当如实向审计委员会提供有关情况

（六）法律、行政法规、部门规章、深圳和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

证券交易所业务规则及本章程规定的其他勤（六）法律、行政法规、部门规章、深圳证勉义务。券交易所业务规则及本章程规定的其他勤勉义董事执行职务应当为公司的最大利益尽务。

到管理者通常应有的合理注意。

第一百零三条董事可以在任期届满以前

第一百零四条董事可以在任期届满以前提提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告。

职报告。董事会将在二日内披露有关情况。

公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将将在两如因董事的辞职导致公司董事会低于法个交易日内披露有关情况。

定最低人数时，在改选出的董事就任前，原如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法

董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍和本章程规定，履行董事职务。

应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告定，履行董事职务。

送达董事会时生效。

第一百零五条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事

第一百零四条董事辞职生效或者任期届宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期结束期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密后并不当然解除，其对公司商业秘密包括核心技包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘术等负有的保密义务在该商业秘密成为公开信

密成为公开信息之前仍然有效，且不得利用息之前仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近术从事与公司相同或相近业务。其他义务的持续业务。其他义务的持续期间不少于二年。

期间不少于二年。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一百零五条未经本章程规定或者董事

会的合法授权，任何董事不得以个人名义代第一百零六条股东会可以决议解任董事，表公司或者董事会行事。董事以其个人名义决议作出之日解任生效。

行事时，在第三方会合理地认为该董事在代无正当理由，在任期届满前解任董事的，董表公司或者董事会行事的情况下，该董事应事可以要求公司予以赔偿。

当事先声明其立场和身份。

第一百零六条董事执行公司职务时违反第一百零七条未经本章程规定或者董事会

法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，任期尚未结束的董事，对因其擅自离职给在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其未经董事会或股东会批准，董事擅自以公立场和身份。

司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。

第一百零八条董事执行公司职务，给他人

第一百零七条独立董事的任职条件、提造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在

名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

宜，按照法律、行政法规及部门规章的有关董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部规定及本章程和《独立董事工作细则》的规门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，定履行职责的有关规定执行。应当承担赔偿责任。

第一百零八条公司设董事会，对股东会负责。

第一百零九条公司设董事会，董事会由九名

第一百零九条董事会由九名董事组成，董事组成，设董事长一人。董事会成员中包括三设董事长一人。董事会成员中包括三名独立名独立董事。董事长由董事会以全体董事的过半董事。董事长由董事会以全体董事的过半数数选举产生选举产生。

第一百一十条董事会行使下列职权：第一百一十条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向大会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

案；（七）在股东会授权范围内，决定公司对外

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事（八）决定公司内部管理机构的设置；

项；（九）选举董事长；决定聘任或者解聘公司

（八）决定公司内部管理机构的设置；总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩

（九）选举董事长，聘任或者解聘公司总经事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公

理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖（十）制订公司的基本管理制度；

惩事项；（十一）制订本章程的修改方案；

（十）制订公司独立董事的津贴标准预案；（十二）管理公司信息披露事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审（十二）制订本章程的修改方案；计的会计师事务所；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审总经理的工作；

计的会计师事务所；（十五）经三分之二以上董事出席的董事会

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查会议决议同意，对因本章程第二十五条第（三）总经理的工作；项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本

（十六）经三分之二以上董事出席的董事会公司股份做出决议。

会议决议同意，对因本章程第二十四条第（十六）法律、行政法规、部门规章、深圳

（三）项、第（五）项、第（六）项规定的证券交易所业务规则、本章程或者股东会授予的情形收购本公司股份做出决议。其他职权。

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章超过股东会授权范围的事项，应当提交股东程授予的其他职权。会审议。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。公司不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名

委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择

标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核委

员会负责制定公司董事、高级管理人员的考

核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百一十三条董事会应当确定对外投资、

第一百一十三条董事会应当确定对外投

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专建立严格的审查和决策程序；重大投资项目

家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

应当组织有关专家、专业人员进行评审，并董事会对以下权限范围内的重大交易事项报股东会批准。

进行审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期

经审计总资产的10％以上。

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（三）交易的成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计

年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过

100万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度

经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过

1000万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经

审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

上述交易涉及对外担保、委托理财、关联交

易、对外捐赠、证券及衍生品投资等事项的还

应当遵守公司制定的对外投资管理制度、对外

担保管理制度、关联交易管理办法、证券投资与衍生品交易管理制度中的相关规定。董事会在上述制度中建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须在履行审查、决策程序后报股东会批准。

第一百一十四条董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十四条董事长行使下列职权：

第一百一十五条董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（一）主持股东会和召集、主持董事会会

（二）督促、检查董事会决议的执行；

议；

（三）董事会授予的其他职权。

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的

第一百一十五条董事长不能履行职务或者

紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事和公司利益的特别处置权，并在事后向公司履行职务。

董事会和股东会报告；

（四）董事会授予的其他职权。第一百一十七条董事会每年至少召开两第一百一十六条董事会每年至少召开两次次会议，由董事长召集，于会议召开十日以会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面前书面通知全体董事和监事。通知全体董事。

第一百一十八条代表十分之一以上表决

第一百一十七条代表十分之一以上表决权

权的股东、三分之一以上董事或者监事会，的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可可以提议召开董事会临时会议。董事长应当以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到自接到提议后十日内，召集和主持董事会会提议后十日内，召集和主持董事会会议。

议。

第一百一十八条董事会召开临时董事会会

第一百一十九条董事会召开临时董事会议的通知方式为：专人送达或邮件（包括电子邮会议的通知方式和通知时限为：于会议召开件）；通知时限为：原则上为会议召开前3天，三日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由

但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时，可以口头、电话等方式随时通知召开会时通知召开会议，但召集人应当在会议上作出说议，但召集人应当在会议上作出说明。

明。

第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。但公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项应有三分

第一百二十条董事会会议应有过半数的董之二以上的董事出席方可举行。

事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事会作出决议，必须经全体董事的过半董事的过半数通过。

数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

对于公司担保事项、财务资助，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会决议应当经与会董事签字确认。

第一百二十一条董事与董事会会议决议事

第一百二十二条董事与董事会会议决议

项所涉及的企业或个人有关联关系的，该董事应事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事得对该项决议行使表决权，也不得代理其他不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董董事行使表决权。该董事会会议由过半数的事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联无关联关系董事出席即可举行，董事会会议关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无出席董事会的无关联董事人数不足三人的，关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东应将该事项提交股东会审议。

会审议。

第一百二十三条董事会决议表决方式为：第一百二十二条董事会召开会议和表决采

采用举手或书面表决的方式。用：举手表决或投票表决，或以传真等方式通董事会临时会议在保障董事充分表达意见讯表决。

的前提下可以通过书面方式（包括以专人、董事会临时会议在保障董事充分表达意见的邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资前提下可以通过书面方式（包括以专人、邮寄、料）、电话会议方式（或借助类似通讯设备）传真及电子邮件等方式送达会议资料）、电话会

举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在议方式（或借助类似通讯设备）举行而代替召开会议结束后作成董事会决议，交参会董事签现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事字。会决议，交参会董事签字。

第一百二十四条董事会会议，应由董事

第一百二十三条董事会会议，应由董事本人

本人出席；董事因故不能出席，可以书面委出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董托其他董事代为出席，委托书中应载明代理事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内事应当在授权范围内行使董事的权利。董事行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事权。

不得委托非独立董事代为投票。

第一百二十五条董事会应当对会议所议

事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、

第一百二十四条董事会应当对会议所议事董事会秘书和记录人应当在会议记录上签

项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在名。董事有权要求在记录上对其在会议上的会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案发言作出说明性记载。

保存，保存期限不少于十年。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

增加该条款，以下条款序号相应调整第三节独立董事

第一百二十六条独立董事应按照法律、行政

法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督增加该条款，以下条款序号相应调整制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十七条独立董事必须保持独立性。

下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及

其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人

增加该条款，以下条款序号相应调整股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任

职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属

企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或

者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或

者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐

等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上

签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实

际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百二十八条担任公司独立董事应当符

合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉

增加该条款，以下条款序号相应调整相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必

需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百二十九条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明

增加该条款，以下条款序号相应调整确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董

事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项

进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百三十条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项

进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的

增加该条款，以下条款序号相应调整事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

第一百三十一条下列事项应当经公司全体

独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方

增加该条款，以下条款序号相应调整案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第

（三）项、第一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公

增加该条款，以下条款序号相应调整司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者

不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

增加该条款，以下条款序号相应调整第四节董事会专门委员会

第一百三十三条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

审计委员会成员为3名，为不在公司担任高增加该条款，以下条款序号相应调整级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员和召集人由董事会选举产生。

第一百三十四条审计委员会负责审核公司

财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作

和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财

务信息、内部控制评价报告；

增加该条款，以下条款序号相应调整（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计

政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十五条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会召开定期会议时，应当于会议召开前五天以邮件、传真或者电话方式通知全体审计委员会成员；召开临时会议时，应当于会议召开前三天通知全体审计委员会成员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。审计委员会会议须有三分之二以上成增加该条款，以下条款序号相应调整员出席方可举行。

审计委员会会议由审计委员会召集人召集和主持，召集人不能履行或者不履行职务的，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员召集和主持。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百三十六条公司董事会设置战略、提

名、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制增加该条款，以下条款序号相应调整定。

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事

应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。

第一百三十七条战略委员会成员和召集人由董事会选举产生。战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名，由董事长兼任。战略委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；

增加该条款，以下条款序号相应调整

（三）对本章程规定须经董事会批准的重大

资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）董事会授权的其它事宜及相关法律法规中涉及的其他事项；

（六）对以上事项的实施进行检查。

第一百三十八条提名委员会成员和召集人由董事会选举产生。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

增加该条款，以下条款序号相应调整

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完

全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百三十九条薪酬与考核委员会成员

增加该条款，以下条款序号相应调整和召集人由董事会选举产生。薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并

进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等

薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或

者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六章总经理及其他高级管理人员第六章高级管理人员

第一百二十八条公司设总经理一名，由董

第一百四十条公司设总经理一名，由董事会事会聘任或解聘。

聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会

公司设副总经理二名，由董事会聘任或解聘。

秘书和总工程师为公司高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。

第一百二十九条本章程第九十八条关于

第一百四十一条本章程关于不得担任董事

不得担任董事的情形，同时适用于高级管理的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级人员。

管理人员。

本章程第一百条关于董事的忠实义务和第本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规

一百零一条关于勤勉义务的规定，同时适用定，同时适用于高级管理人员。

于高级管理人员。

第一百三十二条总经理对董事会负责，行第一百四十四条总经理对董事会负责，行使

使下列职权：下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组（一）主持公司的生产经营管理工作，组织

织实施董事会决议，并向董事会报告工作；实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资（二）组织实施公司年度经营计划和投资方方案；案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经

经理、财务总监；理、财务负责人等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定

定聘任或者解聘以外的负责管理人员；聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制制度，决定公司职工的聘用和解聘；度，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。（九）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。总经理列席董事会会议。

第一百三十四条总经理工作细则包括下

第一百四十六条总经理工作细则包括下列

列内容：

内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加加的人员；

的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体体的职责及其分工；

的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同

同的权限，以及向董事会、监事会的报告制的权限，以及向董事会的报告制度；

度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百三十五条总经理可以在任期届满

第一百四十七条总经理可以在任期届满以以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法和办法由总经理与公司之间的劳务合同规由总经理与公司之间的劳动合同规定。

定。

第一百三十六条副总经理、财务总监作为第一百四十八条副总经理、财务负责人作为

总经理的助手，根据总经理的指示负责分管总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工工作，对总经理负责并在职责范围内签发有作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业关的业务文件。务文件。

总经理不能履行职权时，副总经理、财务总经理不能履行职权时，副总经理、财务负总监可受总经理委托代行总经理职权。责人可受总经理委托代行总经理职权。

第一百三十八条公司高级管理人员应当

忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责

第一百五十条高级管理人员执行公司职任。

务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；

高级管理人员执行公司职务时违反法律、

高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应行政法规、部门规章或本章程的规定，给公当承担赔偿责任。

司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

控股股东、实际控制人指示董事、高级管理

政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成人员从事损害公司或者股东利益的行为的，损失的，应当承担赔偿责任。

与该董事、高级管理人员承担连带责任。

未经董事会或股东会批准，高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百五十一条公司高级管理人员应当忠

实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

增加该条款，以下条款序号相应调整公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者

违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七章监事会本章节内容全部删减，以下条款序号相应调整

第一节监事本章节内容全部删减，以下条款序号相应调整

第二节监事会本章节内容全部删减，以下条款序号相应调整

第七章监事会第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度与利润分配第一节财务会计制度

第一百五十四条公司在每一会计年度结

第一百五十三条公司在每一会计年度结束束之日起四个月内向中国证监会和深圳证券之日起四个月内向中国证监会派出机构和深圳

交易所报送并披露年度报告，在每一会计年证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向中国证监度上半年结束之日起二个月内向中国证监会派会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中

出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告，期报告，在每一会计年度前三个月和前九个在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日月结束之日起的一个月内向深圳证券交易所起的一个月内披露季度报告。

报送并披露季度报告。

上述年度报告、中期报告、季度报告按照有

上述年度报告、中期报告、季度报告按照

关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易

有关法律、行政法规、中国证监会及深圳证所的规定进行编制。

券交易所的规定进行编制。

第一百五十五条公司除法定的会计账簿第一百五十四条公司除法定的会计账簿外，外，不得另立会计账簿。公司的资产，不以不得另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人任何个人名义开立账户存储。名义开立账户存储。

第一百五十六条公司分配当年税后利润第一百五十五条公司分配当年税后利润时，时，应当提取利润的百分之十列入公司法定应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。

公积金。公司法定公积金累计额为公司注册公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分资本的百分之五十以上的，可以不再提取。之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当前，应当先用当年利润弥补亏损。先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积积金。金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利利润，按照股东持有的股份比例分配。润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规公司违反《公司法》规定向股东分配利定不按持股比例分配的除外。

润的，股东必须将违反规定分配的利润退还股东会违反《公司法》向股东分配利润的，公司；给公司造成损失的，股东及负有责任股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管责任。理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百五十七条公司的公积金用于弥补

第一百五十六条公司的公积金用于弥补公

公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司加公司资本。

注册资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定照规定使用资本公积金弥补亏损。

使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存法定公积金转为增加注册资本时，所留存的的该项公积金将不得少于转增前公司注册资该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的本的百分之二十五。

百分之二十五。

第一百五十九条利润分配原则：公司本第一百五十七条利润分配原则：公司本着重

着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金公司资金需求以及持续发展的原则，建立对需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连利润分配政策的连续性和稳定性。续性和稳定性。

利润分配方式：公司利润分配可采用现利润分配方式：公司利润分配可采用现金、

金、股票、现金与股票相结合或者法律、法股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的规允许的其他方式分配利润。其他方式分配利润。

在具备现金分红条件下，公司应当优先采在具备现金分红条件下，公司应当优先采用用现金分红进行利润分配。公司分配现金股现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以利，以人民币计价和支付。公司股东会对利人民币计价和支付。公司股东会对利润分配方案润分配方案作出决议后，或公司董事会根据作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议年度股东会审议通过的下一年中期分红条件通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方

和上限制定具体方案后，须在两个月内完成案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发股利（或股份）的派发事项。事项。

现金利润分配的期间间隔、条件及最低比现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：

例：在符合现金利润分配条件情况下，公司在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每原则上每年进行一次现金利润分配；在有条年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，件的情况下，公司可以进行中期现金利润分公司可以进行中期现金利润分配。

配。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案公司召开年度股东会审议年度利润分配时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比方案时，可审议批准下一年中期现金分红的例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年条件、比例上限、金额上限等。年度股东会中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股审议的下一年中期分红上限不应超过相应期东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润间归属于公司股东的净利润。董事会根据股分配的条件下制定具体的中期分红方案。

东会决议在符合利润分配的条件下制定具体当公司当年可供分配利润为正数，且无重大的中期分红方案。投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现当公司当年可供分配利润为正数，且无重金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配大投资计划或重大现金支付发生时，公司每利润的百分之十五。

年以现金形式分配的利润不少于当年实现的重大投资计划或重大现金支付指以下情形之

可供分配利润的百分之十五。一：

重大投资计划或重大现金支付指以下情形之1.公司未来十二个月内拟对外投资、收购

一：资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近

1.公司未来十二个月内拟对外投资、一期经审计净资产的百分之五十，且超过伍千万收购资产或购买设备累计支出达到或超过公元。

司最近一期经审计净资产的百分之五十，且2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购超过伍千万元。资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近

2.公司未来十二个月内拟对外投资、一期经审计总资产的百分之三十。

收购资产或购买设备累计支出达到或超过公3.公司当年经营活动产生的现金流量净司最近一期经审计总资产的百分之三十。额为负。

3.公司当年经营活动产生的现金流量利润分配股票股利的条件及最低比例：在满净额为负。足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润分配股票股利的条件及最低比例：在利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股满足现金股利分配的条件下，若公司营业收权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配入和净利润增长快速，且董事会认为公司股预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

本规模及股权结构合理的前提下，可以在提股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处出现金股利分配预案之外，提出并实施股票行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平股利分配预案。以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述股东会授权董事会每年在综合考虑公司原则提出当年利润分配方案，并区分下列情形：

所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次素，根据上述原则提出当年利润分配方案，利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

并区分下列情形：（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

在本次利润分配中所占比例最低应当达到百（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金

分之八十；支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安在本次利润分配中所占比例最低应当达到百排的，可以按照前款第三项规定处理。

分之四十；现金分红在本次利润分配中所占比例为现金

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资股利除以现金股利与股票股利之和。

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红利润分配需履行的决策程序：进行利润分配在本次利润分配中所占比例最低应当达到百时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事分之二十；会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司公司发展阶段不易区分但有重大资金支股东会进行审议。独立董事认为现金分红具体方出安排的，可以按照前款第三项规定处理。案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表现金分红在本次利润分配中所占比例为现金独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者股利除以现金股利与股票股利之和。未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董利润分配需履行的决策程序：进行利润分事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

配时，公司董事会应当先制定分配预案；公独立董事可以征集中小股东的意见，提出分司董事会审议通过的公司利润分配方案，应红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利当提交公司股东会进行审议。独立董事认为但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期现金分红具体方案可能损害上市公司或者中报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未

小股东权益的，有权发表独立意见。董事会用于现金利润分配的资金留存公司的用途。

对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳公司根据生产经营情况、投资规划和长期发的，应当在董事会决议中记载独立董事的意展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调见及未采纳的具体理由，并披露。整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得独立董事可以征集中小股东的意见，提出违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关分红提案，并直接提交董事会审议。公司当利润分配政策调整的议案由董事会制定，经董事年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会会审议后提交股东会以特别决议审议，公司应安应当在定期报告中披露未进行现金利润分配排网络投票等方式为社会公众股东参加股东会

的原因以及未用于现金利润分配的资金留存提供便利，充分反映股东的要求和意愿。

公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期

发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由

董事会制定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东会以特

别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。

第一百五十八条公司实行内部审计制度，明

第一百六十条公司实行内部审计制度，确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员

配备专职审计人员，对公司财务收支和经济配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

活动进行内部审计监督。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百五十九条公司内部审计构对公司业

务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事

第一百六十一条公司内部审计制度和审项进行监督检查。

计人员的职责，应当经董事会批准后实施。内部审计机构应当保持独立性，配备专职审审计负责人向董事会负责并报告工作。计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计委员会参与对内部审计机构负责人的考核。

第一百六十条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、

内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受增加该条款，以下条款序号相应调整审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百六十一条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内增加该条款，以下条款序号相应调整部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告

及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百六十二条审计委员会与会计师事务

所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，增加该条款，以下条款序号相应调整内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协

作。第一百六十三条审计委员会参与对内部审

增加该条款，以下条款序号相应调整计负责人的考核。

第一百六十三条公司聘用会计师事务

第一百六十五条公司聘用、解聘会计师事务

所必须由股东会决定，董事会不得在股东会所，由股东会决定。董事会不得在股东会决定前决定前委任会计师事务所。

委任会计师事务所。

第九章通知和公告第八章通知和公告

第一百六十九条公司召开股东会的会议

第一百七十一条公司召开股东会的会议通通知，以专人送出、邮寄、传真或电子邮件知，以公告进行。

方式进行。

第一百七十一条公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真或电子邮件本条内容删减，以下条款序号相应调整方式进行。

第一百七十四条公司在符合中国证监会第一百七十五条公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网规定条件的媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公司公（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告告和其他需要披露的信息。和其他需要披露信息的媒体。

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算算

第一百七十五条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。第一百七十六条公司合并可以采取吸收合公司与其持股百分之九十以上的公司合并或者新设合并。

并，被合并的公司不需经股东会决议，但应一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收当通知其他股东，其他股东有权请求公司按的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公照合理的价格收购其股权或者股份。司为新设合并，合并各方解散。

公司合并支付的价款不超过本公司净资

产百分之十的，可以不经股东会决议；但是，本章程另有规定的除外。

公司依照前两款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百七十七条公司合并支付的价款不超

过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决增加该条款，以下条款序号相应调整议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百七十六条公司合并，应当由合并各第一百七十八条公司合并，应当由合并各方

方签订合并协议，并编制资产负债表及财产签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。

清单。公司应当自作出合并决议之日起十日公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债内通知债权人，并于三十日内在符合中国证权人，并于三十日内在指定披露上市公司信息的监会规定条件的报纸上或者国家企业信用信媒体上或者国家企业信用信息公示系统上公告。

息公示系统上公告。债权人自接到通知书之债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通日起三十日内，未接到通知书的自公告之日知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者清偿债务或者提供相应的担保。

提供相应的担保。

第一百七十九条公司合并时，合并各方的债

第一百七十七条公司合并时，合并各方的

权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设公司承继。

的公司承继。

第一百七十八条公司分立，其财产作相应

第一百八十条公司分立，其财产作相应的分的分割。

割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。

单。公司应当自作出分立决议之日起十日内公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，通知债权人，并于三十日内在符合中国证监并于三十日内在指定披露上市公司信息的媒体会规定条件的报纸上或者国家企业信用信息上或者国家企业信用信息公示系统上公告。

公示系统上公告。

第一百八十条公司需要减少注册资本第一百八十二条公司需要减少注册资本时，时，必须编制资产负债表及财产清单。必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日公司自股东会作出减少注册资本决议之日起

起十日内通知债权人，并于三十日内在符合十日内通知债权人，并于三十日内在指定披露上中国证监会规定条件的报纸上或者国家企业市公司信息的媒体上或者国家企业信用信息公信用信息公示系统上公告。债权人自接到通示系统上公告。债权人自接到通知之日起三十日知书之日起三十日内，未接到通知书的自公内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，可以按照股东持有股份公司减资后的注册资本不得低于法定的的比例相应减少股份，也可以不按照持股比例最低限额。减资、仅有部分股东减资而其他股东不参与减资。

第一百八十三条公司依照本章程第一百五公司依照本章程第一百五十七条规定弥

十六条第二款规定弥补亏损后，仍有亏损的，可补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资纳出资或者股款的义务。

或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章依照前款规定减少注册资本的，不适用本

程第一百八十二条第二款的规定，但应当自股东

条第二款的规定，但应当自股东会作出减少会作出减少注册资本决议之日起30日内在指定注册资本决议之日起30日内在报纸上或者披露上市公司信息的媒体上或者国家企业信用国家企业信用信息公示系统上公告。

信息公示系统上公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，公司依照前两款的规定减少注册资本后，在在法定公积金和任意公积金累计额达到公司法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册

注册资本的百分之五十前，不得分配利润。

资本的百分之五十前，不得分配利润。

公司违反本章程及《公司法》相关规定减第一百八十四条违反《公司法》及其他相关

少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员级管理人员应当承担赔偿责任。应当承担赔偿责任。

第一百八十五条公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规增加该条款，以下条款序号相应调整定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百八十七条公司因下列原因解散：

第一百八十二条公司因下列原因解散：（一）本章程规定的营业期限届满或者本章

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

程规定的其他解散事由出现；（二）股东会决议解散；

（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不

续会使股东利益受到重大损失，通过其他途能解决的，持有公司百分之十以上表决权的股径不能解决的，持有公司全部股东表决权百东，可以请求人民法院解散公司。

分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司出现前款规定的解散事由，应当在十日公司。内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百八十九条公司因本章程第一百八十

第一百八十四条公司因本章程第一百八七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第

十二条第（一）项、第（二）项、第（四）（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司项、第（五）项规定而解散的，应当在解散清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日事由出现之日起十五日内成立清算组，开始内组成清算组进行清算。

清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成，清算组由董事或者股东会确定的人员组但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人成。逾期不成立清算组进行清算的或者成立的除外。

清算组后不清算的，利害关系人可以申请人清算义务人未及时履行清算义务，给公司或民法院指定有关人员组成清算组进行清算。者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十五条清算组在清算期间行使下第一百九十条清算组在清算期间行使下列

列职权：职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

务；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

税款；（五）清理债权、债务；

（五）清理债权、债务；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（七）代表公司参与民事诉讼活动。

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百八十六条清算组应当自成立之日

第一百九十一条清算组应当自成立之日起

起十日内通知债权人，并于六十日内在符合十日内通知债权人，并于六十日内在指定披露上中国证监会规定条件的报纸上或者国家企业市公司信息的媒体上或者国家企业信用信息公信用信息公示系统上公告。债权人应当自接示系统上公告。债权人应当自接到通知之日起三到通知书之日起三十日内，未接到通知书的十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日自公告之日起四十五日内，向清算组申报其内，向清算组申报其债权。

债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，债权人申报债权，应当说明债权的有关并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

事项，并提供证明材料。清算组应当对债权在申报债权期间，清算组不得对债权人进行进行登记。

清偿。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百八十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。第一百九十三条清算组在清理公司财产、编公司财产在分别支付清算费用、职工的工制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按算。

照股东持有的股份比例分配。人民法院受理破产申请后，清算组应当将清清算期间，公司存续，但不能开展与清算算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

无关的经营活动。

公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第一百八十九条公司清算结束后，清算组第一百九十四条公司清算结束后，清算组应

应当制作清算报告，报股东会或者人民法院当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，确认，并报送公司登记机关，申请注销公司并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

登记，公告公司终止。

第十一章修改章程第十章修改章程

第一百九十二条有下列情形之一的，公司第一百九十七条有下列情形之一的，公司将

应当修改章程：修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规（一）《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政行政法规的规定相抵触；法规的规定相抵触的；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载（二）公司的情况发生变化，与章程记载的的事项不一致；事项不一致的；

（三）股东会决定修改章程。（三）股东会决定修改章程的。