证券代码：300669证券简称：沪宁股份公告编号：2026-011

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2026年4月14日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次董事会于2026年4月24日在公司五楼会议室现场召开，应到董事9人，实到董事9人，均以现场举手表决方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《<2025年年度报告及摘要>的议案》

全体董事认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程

序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司各方面的实际情况。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《<2026年第一季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

（三）审议通过《<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理邹家春先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司2025年度的经营工作稳健有序。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

（四）审议通过《<2025年度董事会工作报告>的议案》

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司

《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”、第五节

“环境和社会责任”、第六节“重要事项”等相关章节的内容。

公司现任独立董事孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士分别向董事会递交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

（六）审议通过《<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《2025年度利润分配预案的议案》公司拟以2025年12月31日总股本192705526股剔除回购证券专用账户

1014700股后的191690826股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币

0.80元（含税），总计派发现金股利15335266.08元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，2025年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的规定，有效落实了董事、高级管理人员的激励与约束机制和奖惩对等的原则。

本事项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

10.1审议《关于非独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事邹家春、姚荣康、高月琴、邹雨雅、张杰、胡召华回避表决。

10.2审议《关于独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事孙晓鸣、俞彬、吴引引回避表决。

10.3审议《关于非董事高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案将提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《<2025年度财务审计报告>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025年度财务审计报告》中

汇会审[2026]7695 号。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

（十二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计

事务审计工作，聘期一年。本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币（或等额外币）3亿元（含3亿元）的授信额度，具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定；并授权董事长代表公司签

署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自

2025年度股东会审议通过之日起三年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》

经董事长提名并经董事会审议，同意选举职工代表董事胡召华先生为公司第四届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会提名委员会委员的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月18日（星期一）下午14：00时在公司会议室召

开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2026年4月27日