证券代码：300669证券简称：沪宁股份公告编号：2026-009

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

1、截至2026年5月13日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路11号公司办公大楼五

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《<2025年年度报告及摘要>的议案》非累积投票提案√

2.00《<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《<2025年度募集资金存放与使用情况

5.00非累积投票提案√的专项报告>的议案》《关于制订<董事、高级管理人员薪酬

6.00非累积投票提案√管理制度>的议案》《关于董事2025年度薪酬考核情况与

7.00非累积投票提案√2026年度薪酬方案的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的

8.00非累积投票提案√议案》《关于续聘2026年度审计机构的议

9.00非累积投票提案√案》

2、以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议并通过，具体内容详见公司于同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、公司股东会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。

2、自然人股东登记：自然人股东本人出席的，应持本人身份证、有效持股凭证、参

会股东登记表（见附件三）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日8:30—11:30，

下午14:00—16:00。采取信函或传真方式登记的须在2026年5月15日下午17:00之前送达或传真到公司。（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路11号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2026年04月27日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350669”，投票简称为“沪宁投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州沪宁电梯部件股份有

限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《<2025年年度报告及摘要>

1.00√的议案》《<2025年度董事会工作报

2.00√告>的议案》《<2025年度财务决算报告>

3.00√的议案》《2025年度利润分配预案的

4.00√议案》《<2025年度募集资金存放

5.00与使用情况的专项报告>的议√案》《关于制订<董事、高级管理

6.00√人员薪酬管理制度>的议案》《关于2026年度公司董事、

7.00高级管理人员薪酬方案的议√案》《关于公司向银行申请综合

8.00√授信额度的议案》《关于续聘2026年度审计机

9.00√构的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件三：

杭州沪宁电梯部件股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：

身份证或营业执照：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参会：

备注：