证券代码：300669证券简称：沪宁股份公告编号：2026-015

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召

开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度财务审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：9家

2.投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚

0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

姓名成为注开始从事开始在本所开始为本公近三年签署及复册会计上市公司执业时间司提供审计核过上市公司审师时间审计时间服务时间计报告家数

签署6家，复核银雪姣项目合伙人2009年2009年2009年12月2024年

4家

张彬签字注册会计师2018年2016年2025年10月2025年签署1家

签署4家，复核陆炜炜质量控制复核人2007年2005年2019年8月2025年

3家2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计收费85万元，其中年报审计收费60万元，内控审计收费

25万元。

2026年度审计费用将根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多

方面因素，综合考虑审计工作需配备的审计人员情况、投入时间等，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见公司第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对中汇的独立性、专业胜任能力、诚信状况以及投资者保护能力等进行审查和评估，认为中汇具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计机构应尽的职责。同意公司聘请中汇为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议意见公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，经核查，独立董事认为：中汇具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上所述，独立董事一致同意续聘中汇为公司2026年度审计机构，并同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

3、董事会审议意见经审议，为了保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请中汇为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层与中汇协商有关聘用的具体事宜，包括签署聘用合同等文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2026年4月27日