证券代码：300669证券简称：沪宁股份公告编号：2025-044

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临

时股东会于2025年11月10日14:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相

结合的方式召开。网络投票时间：2025年11月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、本次股东会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、出席本次股东会的股东及股东代表共计28人，代表公司有表决权的股份87056370股，占公司有表决权股份总数的45.4150％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份

86708695股，占公司有表决权股份总数的45.2336％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计24人，代表公

司有表决权的股份347675股，占公司有表决权股份总数的0.1814％；

4、其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计24名，拥有及代表的股份数347675股，占公司有表决权股份总数的0.1814%。

二、议案审议表决情况1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意87054370股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9977％；反对2000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意345675股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4248％；反对2000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5752%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》

表决结果为：同意87054370股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9977％；反对2000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意345675股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4248％；反对2000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5752%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见本次股东会经国浩律师（杭州）事务所律师施勤律师、邓易律师现场见证，

并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

（一）经出席会议董事签字确认的公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司2025

年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2025年11月10日