富满微:2025年度独立董事述职报告（陈岚清）

富满微电子集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人陈岚清为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会独立董事。2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公

司《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、独立董事工作履历

陈岚清：男，中国国籍，本科学历，毕业于河南工业大学。2014年7月至2017年3月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，历任项目经理；2017年3月至2017年9月任职于深圳市新旗滨科技有限公司，历任审计师；2017年9月至2020年2月任职于深圳市博安智控科技有限公司，历任财务负责人；2020年3月至2020年10月任职于粤海置业投资（国际）有限公司，历任审计经理、高级纪检监察；2020年10月至今任深圳市理德铭科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、参加会议情况

2025年度，公司召开7次董事会会议，2次股东会，本人不存

在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2025年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

三、2025年度独立董事专门会议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，2025年度独立董事专门会议召开情况如下：

会议召会议名称审议事项开时间

第四届独立1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项

2025年4

董事第一次的专项说明；

月1日

会议2.关于2024年度利润分配预案的议案本人就以上事项均发表了同意的意见。

四、董事会专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会会议召开情况（共计5次）：

会议召会议名称审议事项开时间

1.《关于〈2024年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

2.《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

3.《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》

4.《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

5.《关于公司办理2025年度银行综合授信业务的议案》

第四届董事会

2025年4

审计委员会第

月7日6.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》六次会议

7.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》8.《关于〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》9.《会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

10.《关于会计政策变更的议案》

第四届董事会1.《关于2025年第一季度报告的议案》

2025年4

审计委员会第月16日

七次会议1.《关于2025年半年度报告全文的议案》第四届董事会2.《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

2025年8审计委员会第的议案》月22日八次会议

3.《关于公司拟变更会计师事务所的议案》第四届董事会1.《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资

2025年9审计委员会第金的议案》月25日九次会议

第四届董事会1.《关于2024年第三季度报告的议案》

2025年10

审计委员会第月17日十次会议

2、董事会薪酬与考核委员会会议召开情况（共计3次）：

会议召会议名称审议事项开时间

第四届董事会1.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年

2025年4薪酬与考核委度薪酬方案的议案》月2日员会第二次会议1.《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》

第四届董事会2025年10薪酬与考核委2.《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属月28日员会第三次会的限制性股票的议案》议

3.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

第四届董事会2025年11薪酬与考核委1.《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就月20日员会第四次会的议案》议2.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

五、现场工作情况

本人利用出席会议的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，全年累计现场工作时间达到18日。

与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，积极对公司经营管理提出建议。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

1.本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2.本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3.本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的要求，按时编制并披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。本人认为，公司定期报告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）聘任会计师事务所

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够进一步提升公司财务报表的审计

质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩

效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、其他

1.报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；

2.报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3.报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025年，公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过

程中给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢。