证券代码：300671证券简称：富满微公告编号：2026-048

富满微电子集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东198人，代表股份76351985股，占公司有表决权股份总数的

34.4881%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份69633161股，占公司有表决权股份总数的31.4532%。

通过网络投票的股东192人，代表股份6718824股，占公司有表决权股份总数的3.0349%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份6718924股，占公司有表决权股份总数的

3.0349%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东192人，代表股份6718824股，占公司有表决权股份总数的3.0349%。公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案提案表决决股数股数股数比

编码名称分类股数（股）比例比例比例结

（股）（股）（股）例果关于总表

修订决情7632202199.9608%183000.024%116640.0153%00%《公况司章其程》中，通

1.00暨授

中小过权办

股东668896099.554%183000.2724%116640.1736%00%理工的表商登决情记的况议案

上述提案1为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

三、律师出具的法律意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2026年08月31日