证券代码：300671证券简称：富满微公告编号：2025-027

富满微电子集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月16日14:30

2、网络投票时间：

1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月

16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；

2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源

中心B座37层公司会议室；

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议主持人：董事长刘景裕先生；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东232人，代表股份70865996股，占公司有表决权股

1份总数的32.5485％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份69622878股，占公司有表决权股份总数的31.9775％。

通过网络投票的股东224人，代表股份1243118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份1243118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东224人，代表股份1243118股，占公司有表决权股份总数的0.5710％。

3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次股东会审议了三项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

（一）以普通决议方式审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意70793496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；

反对60200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。

中小股东总表决情况：

同意1170618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1679％；

反对60200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8427％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9894％。

2表决结果：该议案获得通过。

（二）以特别决议方式审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意70124530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9537％；

反对726066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0246％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

中小股东总表决情况：

同意501652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.3543％；反对726066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.4068％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2388％。

表决结果：该议案获得通过。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.01以特别决议方式审议通过《股东会议事规则》

总表决情况：

同意70128930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9599％；

反对725166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0233％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小股东总表决情况：

同意506052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.7083％；反对725166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.3344％；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9573％。

表决结果：该议案获得通过。

3.02以特别决议方式审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：

同意70115630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9411％；

反对737066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0401％；弃权13300

3股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0188％。

中小股东总表决情况：

同意492752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.6384％；反对737066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2917％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0699％。

表决结果：该议案获得通过。

3.03以普通决议方式审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意70117330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9435％；

反对736466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0392％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

中小股东总表决情况：

同意494452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.7751％；反对736466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2435％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9814％。

表决结果：该议案获得通过。

3.04以普通决议方式审议通过《募集资金专项存储制度》

总表决情况：

同意70113930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9387％；

反对739266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0432％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：

同意491052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.5016％；反对739266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.4687％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

4东会中小股东有效表决权股份总数的1.0297％。

表决结果：该议案获得通过。

3.05以普通决议方式审议通过《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意70124530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9537％；

反对725966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0244％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。

中小股东总表决情况：

同意501652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.3543％；反对725966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.3988％；弃权15500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2469％。

表决结果：该议案获得通过。

3.06以普通决议方式审议通过《股东会累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意70115430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9409％；

反对735866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0384％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。

中小股东总表决情况：

同意492552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.6223％；反对735866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.1952％；弃权14700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1825％。

表决结果：该议案获得通过。

3.07以普通决议方式审议通过《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意70126430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9564％；

反对726466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0251％；弃权13100

5股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0185％。

中小股东总表决情况：

同意503552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.5072％；反对726466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.4390％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0538％。

表决结果：该议案获得通过。

3.08以普通决议方式审议通过《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意70114030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9389％；

反对738566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0422％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。

中小股东总表决情况：

同意491152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.5097％；反对738566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.4124％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0779％。

表决结果：该议案获得通过。

3.09以普通决议方式审议通过《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》

总表决情况：

同意70125430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9550％；

反对725166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0233％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

中小股东总表决情况：

同意502552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.4267％；反对725166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

658.3344％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.2388％。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以

及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、富满微电子集团股份有限公司《2025年第二次临时股东会决议》；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于富满微电子集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

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