证券代码：300671证券简称：富满微公告编号：2026-042

富满微电子集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东211人，代表股份86163982股，占公司有表决权股份总数的

38.9202%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份73233161股，占公司有表决权股份总数的33.0793%。通过网络投票的股东204人，代表股份12930821股，占公司有表决权股份总数的5.8408%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东206人，代表股份16530921股，占公司有表决权股份总数的

7.4670%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3600100股，占公司有表决权股份总数的

1.6262%。

通过网络投票的中小股东204人，代表股份12930821股，占公司有表决权股份总数的5.8408%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案表决股数股数股数股数表决编码名称分类（股比例（股比例（股比例（股比例结果））））《关总表

861299.9531700.0360.005

于公决情440000%

788281%08%1%

司发况

行 H股股票并其在香中，

1.00通过

港联中小

164999.7831700.1910.026

合交股东440000%

482116%08%6%

易所的表有限决情公司况上市的议案》总表

861299.9531400.0360.006

决情560000%

698271%04%5%

况其上市中，

2.01通过

地点中小

164999.7731400.1890.033

股东560000%

392162%09%9%

的表决情况总表

861299.9531400.0360.006

决情560000%

698271%04%5%

况发行其股票中，

2.02的种通过

中小

类和164999.7731400.1890.033

股东560000%

面值392162%09%9%的表决情况总表

861299.9531400.0360.006

决情570000%

688269%04%6%

况发行其及上中，

2.03通过

市时中小

164999.7731400.1890.034

间股东570000%

382156%09%5%

的表决情况总表

发行861299.9531400.0360.007

2.04决情660000%通过

方式598259%04%7%况其中，中小

164999.7731400.1890.039

股东660000%

292101%09%9%

的表决情况总表

861299.9531400.0360.007

决情650000%

60826%04%5%

况其发行中，

2.05通过

规模中小

164999.7731400.1890.039

股东650000%

302107%09%3%

的表决情况总表

861299.9531400.0360.006

决情560000%

698271%04%5%

况其定价中，

2.06通过

方式中小

164999.7731400.1890.033

股东560000%

392162%09%9%

的表决情况总表

861299.9531400.0360.007

决情650000%

60826%04%5%

况发行

2.07其通过

对象中，164999.7731400.1890.039

650000%

中小302107%09%3%股东的表决情况总表

861299.9531400.0360.007

决情650000%

60826%04%5%

况其发售中，

2.08通过

原则中小

164999.7731400.1890.039

股东650000%

302107%09%3%

的表决情况总表

861299.9531600.0360.006

决情560000%

678268%07%5%

况其筹资中，

2.09成本通过

中小

分析164999.7731600.1910.033

股东560000%

37215%02%9%

的表决情况总表

861299.9531800.0360.006

决情540000%

678268%09%3%

况发行其中介中，

2.10机构通过

中小

的选164999.7731800.1920.032

股东540000%

聘37215%04%7%的表决情况

861231800.0360.0063.00《关总表99.95570000%通过

648209%6%于公决情65%

司转况为境其外募中，集股中小

份有164999.7731800.1920.034

股东570000%

限公342132%04%5%的表司的决情议况案》《关总表

861299.9531700.0360.005

于公决情490000%

738275%08%7%

司发况

行 H股股其票并中，

4.00通过

上市中小

164999.7731700.1910.029

决议股东490000%

432186%08%6%

有效的表期的决情议况案》《关总表

861299.9531400.0360.006

于提决情540000%

718273%04%3%

请股况东会授权其董事中，

5.00通过

会及中小

164999.7731400.1890.032

其授股东540000%

412174%09%7%

权人的表士全决情权处况理与本次

发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》《关总表

861299.9531400.0360.005

于公决情490000%

768279%04%7%

司发况

行 H股股其票募中，

6.00通过

集资中小

164999.7831400.1890.029

金使股东490000%

462104%09%6%

用计的表划的决情议况案》《关总表

861299.9531700.0360.006

于公决情540000%

688269%08%3%

司发况

7.00 行 H 其 通过股股中，164999.7731700.1910.032

540000%

票前中小382156%08%7%滚存股东利润的表分配决情方案况的议案》《关总表

861299.9531300.0360.006

于制决情540000%

728274%03%3%

定公况

司于 H股发行上市后生效

的<富满微电子集团其股份中，

8.00通过

有限中小

164999.7731300.1890.032

公司股东540000%

42218%03%7%

章程的表

（草决情案）>况及相关议事规则

（草案）的议案》《关总表

861299.9530700.0350.006

9.01于修决情560000%通过

768279%06%5%

订<关况联

（连其

）交中，易决中小

策制164999.7830700.1850.033

股东560000%

度462104%07%9%的表

（草决情

案）>况的议案》《关总表

861299.9531100.0360.006

于修决情570000%

718273%01%6%

订<独况立董其事工中，

9.02作制通过

中小

度164999.7731100.1880.034

股东570000%

（草412174%01%5%的表

案）>决情的议况案》《关总表

861399.9627000.0310.006

于修决情560000%

138222%03%5%

订<对况外投其资管中，

9.03理制通过

中小

度164999.8027000.1630.033

股东560000%

（草832128%03%9%的表

案）>决情的议况案》《关总表861399.9627100.0310.007

9.04660000%通过

于修决情028209%05%7%订<募况集资金专其项存中，储制中小

164999.7927100.1630.039

度股东660000%

722161%09%9%

（草的表案）>决情的议况案》《关总表

861399.9627000.0310.007

于增决情640000%

058212%03%4%

选第况四届其董事中，

10.00通过

会独中小

164999.7927000.1630.038

立董股东640000%

75218%03%7%

事的的表议决情案》况总表

861399.9627300.0310.006《关决情590000%

078215%07%8%

于确况定公其司董中，

11.00通过

事角中小

164999.7927300.1650.035

色的股东590000%

772192%01%7%

议的表案》决情况总表《关861399.9627600.0320.006决情540000%

于调098217%0%3%

12.00况通过

整公

164927600.1670.032

司董其99.80540000%

79210%7%事会中，04%

专门中小委员股东会设的表置及决情董事况会专门委员会组成人员的议案》《关总表

164999.7927300.1650.03869630.997

于购决情6300

732167%01%1%30619%

买公况司董

事、高级管理人员及相其关人中，

13.00通过

员责中小

164999.7927300.1650.038

任保股东630000%

732167%01%1%

险和的表招股决情说明况书责任保险的议案》

861327300.0310.00714.00《关总表99.96610000%通过

058207%1%于公决情12%

司况

2026其年拟中，采购中小

164999.7927300.1650.036

重大股东610000%

75218%01%9%

设备的表的议决情案》况总表

743486.28118113.710.007《关决情610000%

352214%436015%1%

于续况聘会其计师中，

15.00通过

事务中小

471028.49118171.460.036

所的股东610000%

46148%436083%9%

议的表案》决情况

上述提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师，孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2026年08月14日