国科微:关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的公告

证券代码：300672证券简称：国科微公告编号：2026-018

湖南国科微电子股份有限公司

关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定

以及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》《关于除董事外的高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、董事及高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独

立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司任职的内部董事及高级管理人员根据公司董事及高级管理人员考核

标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴构成；公司外部非独立董事孟庆一2025年度不在公司领取津贴。

经核算，公司2025年度董事及高级管理人员税前薪酬如下表：

从公司获得的税前姓名职务任职状态

报酬总额（万元）

向平董事长、总经理现任99.66孟庆一董事现任0

周士兵董事、副总经理现任97.72

徐泽兵董事、副总经理现任95.41荆继武独立董事现任10郑鹏程独立董事现任10何红渠独立董事现任10

龚静副总经理、财务总监现任98.75

黄然董事会秘书现任55.01

合计----476.55

二、董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，

1公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（待生效）等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）发放薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

在公司担任经营管理职务的非独立董事（包括职工代表董事），按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴为10万/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利组成。具体根据公司高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（四）其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或

津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、追回机制：

（1）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并相应追回超额发放部

2分。

（2）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资

金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。