证券代码：300672证券简称：国科微公告编号：2025-081

湖南国科微电子股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会期间无新增、否决或变更议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间：2025年12月29日（星期一）下午14:50。

2、网络投票时间：2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午

15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南

国科微电子股份有限公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向平先生7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计106人，代表股份数77841797股，占公司总股本的35.8549%，占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数量215968270股，下同）的36.0432%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份数

66796122股，占公司有表决权股份总数的30.9287%。参加本次股东会网络投

1票的股东103人，代表股份数11045675股，占公司有表决权股份总数的

5.1145%。

参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）103人，代表股份数11045675股，占公司有表决权股份总数的5.1145%。

9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》

该项议案以特别决议表决通过。

表决结果：同意77099329股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.0462%；反对728568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.9360%；弃权13900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0179%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10303207股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2782%；反对728568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5960%；弃权13900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1258%。

2、逐项表决审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》2.01审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意76942757股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的98.8450%；反对895740股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.1507%；弃权3300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10146635股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8607%；反对895740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1094%；弃权3300股，占出席会议中小

2股东所持有效表决权股份总数的0.0299%。

2.02审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意77109929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.0598%；反对728568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.9360%；弃权3300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10313807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3742%；反对728568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5960%；弃权3300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0299%。

2.03审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意76945057股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的98.8480%；反对895740股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.1507%；弃权1000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10148935股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8815%；反对895740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1094%；弃权1000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

2.04审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意77053729股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的98.9876%；反对730868股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.9389%；弃权57200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0735%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10257607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8654%；反对730868股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6168%；弃权57200股，占出席会议中

3小股东所持有效表决权股份总数的0.5178%。

2.05审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意77112229股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.0628%；反对728568股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.9360%；弃权1000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10316107股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3950%；反对728568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5960%；弃权1000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

2.06审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意77102829股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.0507%；反对737968股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.9480%；弃权1000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10306707股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3099%；反对737968股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6811%；弃权1000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

2.07审议通过了《关于修订〈湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意77107929股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.0572%；反对732868股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.9415%；弃权1000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10311807股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3561%；反对732868股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6349%；弃权1000股，占出席会议中小

4股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

2.08审议通过了《关于制定〈湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意77818478股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9700%；反对22319股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0287%；弃权1000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0.0013%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意11022356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7889%；反对22319股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2021%；弃权1000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

注：本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：李荣，李贵超

3、结论性意见：公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、会议

召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖南国科微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年12月29日

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